EXCLUSIVA DE LASEXTA
Así se convirtió Madrid en la puerta de entrada al paraíso fiscal andorrano
En el vídeo al que ha accedido laSexta en exclusiva, el lugarteniente de Gao Ping asegura que no quiere tener que ir a Andorra para blanquear dinero. El gestor de BPA le tranquiliza: él no tiene que moverse. El blanqueo se haría siempre desde Madrid. Así, la capital de España se convierte en puerta de entrada a un país que en la práctica ejerce de paraíso fiscal.
Según el vídeo al que ha accedido laSexta en exclusiva, el lugarteniente de Gao Ping asegura que no quiere tener que ir a Andorra para blanquear dinero: "Llevar el dinero, subir y bajar, y luego... no compensa".
El gestor de BPA le tranquiliza: él no tiene que moverse. El blanqueo se haría siempre desde Madrid:
["Nosotros podemos canalizarte cash desde aquí a Andorra. Tengo 200.000 euros en Madrid para subir arriba. Entonces, nosotros llegaríamos, nos vemos aquí, harías el ingreso... nosotros cogeríamos esos 200.000 euros".
"Ah, ¿los cogerías tú?"
"Claro, sí, sí. O sea, no tienes que pasear el dinero. No hay que subirlo. Nosotros podemos hacer la operativa".]
La capital de España, convertida en puerta de entrada a un país que en la práctica ejerce de paraíso fiscal. Los expertos están indignados. Sin embargo, a nuestro ministro de Economía estos días solo parece preocuparle la solvencia, y no el blanqueo.
Entre abril y junio del año pasado, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, que depende de Economía, hizo un informe exhaustivo sobre la entidad y su relación con el blanqueo.
Pero ni Economía ni el Banco de España hicieron nada al respecto. Hasta que Estados Unidos no señaló a la Banca Privada de Andorra, el Gobierno no vio conveniente enviar el informe a la Fiscalía.