SALEN A LA LUZ ALGUNOS DE LOS CLIENTES DE BANCO MADRID
Los Cotino y los hermanos Flores del Madrid Arena, en la lista de clientes de Banco Madrid
El expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, figura entre los clientes de Banco Madrid investigadosya que una de sus sociedades habría recibido un millón de euros sin justificar. La unidad contra el blanqueo también señala a Miguel Ángel Flores, el organizador de la trágica fiesta del Madrid Arena. Por culpa del banco y los órganos supervisores, miles de clientes están con su dinero bloqueado y sin explicaciones.
Hay indicios claros de que el Banco Madrid ayudó a blanquear dinero desde España y los primeros nombres que empiezan a aparecer entre los sospechosos son llamativos. Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas y Miguel Angel Flores, el empresario implicado en el Madrid Arena. Ya hay una lista de unos 150 investigados.
Ya no ocupa ningún cargo público, pero Juan Cotino vuelve a estar en el foco de la sospecha. Es uno de los clientes de Banco Madrid investigados por la unidad contra el blanqueo de capitales. El motivo: una de sus empresas recibió una transferencia de un millón de euros "de procedencia desconocida", según el informe al que ha tenido acceso 'El Mundo'.
También aparece Miguel Ángel Flores, junto a su hermano José María. El principal acusado de la tragedia del Madrid Arena es sospechoso de vender parte de su empresa a una sociedad panameña para camuflar su patrimonio real. Algo que desde su entorno han negado.
Una investigación que comenzó en abril de 2014 y se cerró hace apenas unas semanas y que ya tiene la Fiscalía en sus manos.
Entre los 152 clientes examinados, figura también una sicav en la que está el presidente de Damm, Demetrio Carceller, acusado ya de varios delitos fiscales.
Según el informe, Banco Madrid incurrió en faltas muy graves, y graves, al no tomar las medidas necesarias para evitar y combatir el blanqueo de capitales.
Según 'The Economist'
La revolución económica de los PIGS: España, Portugal, Italia y Grecia salen al rescate del antiguo motor europeo
La venganza del sur Una década después, esos cerdos que perseguían los hombres de negro hoy vuelan solos. Y lo hacen a gran velocidad. Lideran, con España a la cabeza, el ranking de las mejores economías.