ASÍ FUNCIONA EL MAYOR BANCO DEL MUNDO
Falciani: "El HSBC no hace preguntas sobre el origen del dinero"
Hervé Falciani ha contado detalles de cómo funciona el mayor banco del mundo, el HSBC. No da ninguna información del cliente, ni de su fortuna, ni establece ningún tipo de control. Nadie pregunta ni controla de dónde viene el dinero.
En la entrevista concedida en exclusiva a 'eldiario.es' Hervé Falciani asegura que la estructura de la corrupción se basa en "relaciones entre gente muy poderosa". Sigue por el mismo camino, lo único que ha cambiado es su aspecto y su vida lejos de su mujer y de su hija.
Hervé Falciani, en esta segunda entrega, revela las claves del funcionamiento del banco en el que trabajó como informático: "Estos bancos no son como los que hay al lado de tu casa, son bancos para tratar principalmente con clientes de otros países".
Siempre hay que mantener en secreto la identidad del cliente y el origen de su dinero: "Si no controlamos la identidad de los clientes de forma efectiva, estamos ofreciendo una herramienta muy poderosa a gente mala".
Testateferros, sociedades pantallas en paraisos fiscales... cuando la justicia destapa lo que hay, el dinero ya ha volado y las cuentas están vacías, según el informático: "Todo va de relaciones entre gente muy poderosa. Es la estructura de la corrupción".
Le dijeron que querían matarlo y se vino a España. Pero aquí también tiene sus enemigos. Algunos están siendo investigados en la Audiencia Nacional.
Veto a la OPA sobre Talgo
El futuro de Talgo, en el aire a la espera de nuevos inversores ante la posible salida de Trilantic
El Gobierno se apoya en razones de seguridad nacional para vetar la venta de Talgo a la compañía húngara Magyar Vagon. En informes del CNI, se alerta de las conexiones de la empresa con Rusia, un motivo de peso para el Ejecutivo.