RELACIONADOS CON EL CASO EMPERADOR Y LA MAFIA RUSA
La Fiscalía emite dos nuevas órdenes de detención contra dos gerentes de la Banca Privada de Andorra
LaFiscalía de Andorra ha emitido dos nuevas órdenes de detención contra dos gerentes de la entidad Banca Privada de Andorra por presunto blanqueo de capitales. Esos arrestos aún no se han producido pero se sumarían al del consejero delegado Miquel Prats.
Andorra agiliza la investigación para enterrar cuanto antes la crisis de Banca Privada de Andorra. Este viernes la Policía detuvo a su consejero delegado, Joan Pau Miquel Prat, primer acusado de blanquear el dinero procedente del crimen organizado.
Pero otros nombres podrían sumarse al del consejero. Según la prensa andorrana hay una orden de arresto contra otros dos directivos de la entidad. Un hombre y una mujer también relacionados con el lavado de dinero procedente del caso emperador y también de la mafia rusa.
Según la investigación llevada a cabo por Estados Unidos, La cúpula de BPA no sólo habría estado al tanto de las maniobras de blanqueo procedentes del crimen organizado, sino que habrían cobrado más de tres millones de euros en comisiones desde 2011, según Economía Digital.
Una de esas pruebas estaría en la agenda del que fuera mano derecha de Gao Ping, el supuesto líder de la mafia china en España. Como avanzó la SextaNoticias , Miquel Prats habría recibido por parte del abogado catalán Rafael tres pagos de 100.000 euros cada uno, para blanquear el dinero de la mafia.
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