ES TAMBIÉN EL BANCO DE LAS CUENTAS DE LA FAMILIA PUJOL
La mafia rusa, china, el cártel de Sinaloa.. lo mejor del crimen blanqueaba en Banca Privada de Andorra
La mafia china, la mafia rusa o el cártel mexicano de Sinaloa. Rotundos criminales blanqueaban dinero a través de Banca Privada de Andorra, la entidad intervenida por el gobierno del Principado tras una amenaza de Estados Unidos. Es el banco de las cuentas de la familia Pujol que investiga la Audiencia Nacional, y en el que Venezuela también habría depositado millones de dólares a través de su petrolera estatal. Los presuntos delincuentes habrían pagado a directivos cuantiosas comisiones para blanquear su dinero y, según les puede contar La Sexta Noticias, los pagos efecuados desde el entorno de Gao Ping se realizaban directamente al Consejero Delegado de la entidad.
La lista de clientes de Banca Privada de Andorra reúne a narcos y mafias. Según la investigación, el banco les ayudaba a blanquear el dinero del crimen organizado. Las autoridades andorranas intentan explicar que es un caso puntual. No quieren que se ensucie la imagen de sus bancos.
El cártel de Sinaloa, la mafia rusa, la china... y hasta el Gobierno de Venezuela. ¿Qué buscaban estos peculiares clientes en el tercer banco más grande de Andorra?. El Tesoro de los Estados Unidos lo tiene claro: blanquear dinero.
Entre los criminales señalados está Gao Ping, en prisión desde abril de 2013 por blanqueo de capitales. Según ha podido saber laSexta Noticias, ya en la investigación contra Gao Ping se descubrieron al menos dos pagos de decenas de miles de euros a Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado de Banca Privada de Andorra.
Pero si hay una cifra llamativa, es la que la banca podría haber blanqueado de la empresa pública Petróleos de Venezuela: hasta 2.000 millones de dólares en total.
En la lista también figura Andrei Petrov, cabecilla de la mafia rusa en España, y relacionado con él, Semion Mogilevich, "uno de los diez hombres más buscados del mundo", según el FBI.
La oficina estadounidense apunta también a los narcos mexicanos como clientes del banco. En España ya sonaba el nombre del banco. Allí trasladó la familia Pujol su fortuna oculta en 2010, años antes de que acabase saliendo a la luz.