La detención podría estar relacionada con la denominada operación Emperador
La Policía detiene en Andorra al consejero delegado de BPA por blanqueo de capitales
Detenido el consejero delegado del banco andorrano BPA, matriz del Banco Madrid, por presunto delito continuado de blanqueo de capitales. La detención ha sido provocada, según ha podido saber laSexta de fuentes de la investigación, por la aparición de su nombre, Joan Pau Miquel Prats, junto a tres supuestos pagos de 100.000 euros cada uno en la agenda de la mano derecha de Gao Ping.
Según informa el Diari d'Andorra, la Policía detuvo al banquero, el máximo ejecutivo de BPA detrás de los propietarios, los hermanos Higini y Ramon Cierco, anoche en su domicilio y es previsible que sea interrogado este sábado.
Fuentes próximas a la investigación han indicado que la detención podría estar relacionada con la denominada operación Emperador, contra la organización mafiosa china dirigida por Gao Ping. El Periódico de Cataluña informa, por su parte, de que la fiscalía andorrana ya tenía puesta la mirada sobre algunos directivos de BPA cuyos nombres aparecían en intervenciones telefónicas en dos investigaciones judiciales en España vinculadas con la mafia y el crimen organizado.
Esta es la primera detención que lleva a cabo la policía andorrana tras conocerse el informe del departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos, procedente del crimen organizado.