LASEXTA PUBLICA EN EXCLUSIVA LA LISTA FALCIANI
Un total de 2.163 clientes relacionados con España tenían cuentas activas en el HSBC
La filial suiza del HSBC contaba entre 2006 y 2007 con 106.458 clientes procedentes de todo el mundo. De ellos, 2.694 guardaban relación con España, bien por su nacionalidad o por las direcciones que facilitaron a la entidad. Entre ellos, 2.163 tenían cuentas activas en el banco. Su dinero se repartía en 1.100 cuentas bancarias, aunque esta cifra se triplica si se incluyen las que en esa fecha no tenían saldo. De los 78.000 millones de euros depositados en total, 1.769 millones correspondían a clientes relacionados con nuestro país. LaSexta revela esta semana en exclusiva los nombres incluidos en la Lista Falciani.
El banco británico HSBC ayudó a evadir el equivalente de 12.500 millones de dólares a 9.187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés, según los detalles de la Lista Falciani publicada por 'Le Monde'. En esa lista figuran artistas, como el humorista Gad Elmaleh, la cineasta Lisa Azuelos, el cantante Philippe Lavil; deportistas como el futbolista Christophe Dugarry, políticos como el senador centrista Aymeri de Montesquiou; o empresarios como Jacques Dessange, las familias Mentzelopoulos o Ouaki; y hombres de negocios conocidos por sus actividades turbias como Jean-Charles Marchiani.
La administración francesa ha recuperado 300 millones de euros en los cuatro años que lleva trabajando con los documentos entregados por el antiguo empleado de la filial suiza de HSBC Hervé Falciani, precisó 'Le Monde'. El primer ministro francés, Manuel Valls, precisó que se han llevado a cabo "cerca de 2.300 controles" y se han formalizado 130 denuncias en relación con esos ficheros, en una entrevista a la emisora de radio 'Europe 1'.
"El Gobierno está determinado a luchar contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales", y tiene intención de hacerlo "también a nivel europeo", subrayó Valls. Elmaleh, la personalidad más mediática entre los franceses, tuvo entre 2006 y 2007 una cuenta con casi 80.000 euros como máximo y, según el vespertino, ha regularizado su situación con Hacienda, como también el artista Christian Boltanski.
Por otro lado, más de 3.000 clientes de Bélgica ocultaron a Hacienda 6.200 millones de dólares en el banco HSBC de Suiza, lo que convierte al país en el décimo más afectados por el escándalo fiscal que ha destapado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La cantidad llama la atención para un país tan pequeño como Bélgica, de algo más de 10 millones de habitantes, destaca el diario 'La Libre Belgique' en su edición digital, que explica que parte del fraude que afecta a 4.612 cuentas bancarias podría tener vinculación con la poderosa industria del diamante en Amberes.
La cantidad que desviaron los clientes belgas corresponde a los años 2005 y 2006, precisa 'Le Soir', que calcula que en 2015, si se tienen en cuenta factores como la inflación, el montante equivaldría a entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Las autoridades fiscales de Bélgica estudian desde julio de 2010 3.137 cuentas bancarias sospechosa en el HSBC de Ginebra de clientes procedentes del mundo del diamante de Amberes, hasta 193 familias, pero también de la nobleza, abogados, gerentes y atletas, recuerda el diario 'De Morgen'.
Y en Italia, el diseñador de moda Valentino Garavani, el piloto de motos Valentino Rossi, y el empresario Flavio Briatore, son los nombres más famosos entre los cerca 7.000 italianos que aparecen en la denominada Lista Falciani, en la que figuran los clientes del HSBC de Ginebra.
El 2%, cada vez más cerca
La inflación en agosto vuelve a caer hasta un 2,2% y se sitúa como la más baja del año
El IPC general baja seis décimas desde julio cuando fue de un 2,8%, mientras que la subyacente tan solo lo hace en una décima. Estos datos hacen que España esté cada vez más cerca del objetivo del 2% que marcó el Banco Central Europeo (BCE)