LA OPERACIÓN, RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN A LA MAFIA
Detienen al director del banco chino ICBC y a cuatro directivos
Operación de la Guardia Civil contra el banco chino ICBC, el mayor banco del mundo. Se sospecha que estaba cometiendo un blanqueo masivo de dinero del contrabando de la mafia china en España. Se hablan de cifras enormes, este banco, que comenzó a operar en 2011 en España y podría haber blanqueado al menos 300 millones de euros.
Registran el gigante chino ICBC por blanqueo de capitales. A través del banco más grande del mundo la mafia china habría blanqueado al menos 300 millones de euros. Permitían movimientos de enormes cantidades de dinero sin ningún control.
La función del banco, instalado España en 2011, era clave para camuflar el blanqueo. Todo se ha destapado a raíz de la operación Snake, un golpe al contrabando chino en el polígono de Cobo Calleja que, en mayo del año pasado, acabó con la detención de 30 personas.
Los inspectores piden que se impida operar a este banco en nuestro país. De momento se han detenido a cinco altos cargos de la entidad, entre ellos al director general de la entidad.