LA ENTIDAD FINANCIERA TAMBIÉN COLABORABA CON LA MAFIA RUSA
La BPA abrió para Gao Ping un búnker activo las 24 horas para lavar el dinero de su mafia
La Banca Privada de Andorra abrió para Gao Ping un búnker disponible las 24 horas para blanquear dinero. La entidad ponía toda su estructura al servicio de la mafia, incluido el servicio de corresponsales.
Gao Ping necesitaba blanquear tanto dinero de la mafia china, que el Banco Privado de Andorra le abrió un búnker en sus oficinas centrales para hacer entregas de dinero las 24 horas del día, según 'El Confidencial'.
Consiguió sacar, al menos, 70 millones de euros de España en tres años y enviarlo a China gracias a la práctica de las compensaciones. "El dinero negro se lo hacía a otro que también tenía dinero negro. En esta trama hay un banco que pone en contacto al que quiere efectivo con el que se quiere desprender de ese efectivo sin que lo descubra el fisco español", explica Ramses Pérez, inspector de Hacienda.
Gao Ping era como un cajero automático para el BPA, que no tenía que buscar dinero en el circuito cuando otros clientes con dinero oculto querían liquidez. La entidad ponía toda su estructura al servicio de la mafia, incluidos el servicio de corresponsales, empleados del banco que se desplazaban para recoger el efectivo. Incluso el propio consejero delegado Pau Miguek viajo a Barcelona para recoger personalmente un dinero.
Según Manuel Redal, portavoz de Gestha, "el sistema que han utilizado es relativamente burdo, realmente blanquear dinero es sencillo, se trata de sacar dinero de España que con la colaboración de una entidad financiera es mucho más fácil".
Pero Gao Ping no era el único beneficiado, "el BPA este sistema lo utilizaba con la mafia rusa, con Petrof y con petróleo de Venezuela", confirma Juan Carlos Galindo, experto en blanqueo de capitales.