OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO
Agentes de la Guardia Civil requieren documentación relacionada con la Lista Falciani a la entidad BNP
Miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado en la sede del banco francés BNP para reclamar documentos sobre blanqueo. La operación, realizada por orden del juez De la Mata, se llevaría a cabo para recabar información vinculada con la Lista Falciani.
Agentes de la Guardia Civil se han personado en la sede del banco BNP en Madrid para pedir información en el marco de la causa abierta por la Lista Falciani y el banco suizo HSBC, han confirmado fuentes de la investigación.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se presentaron, el 3 de junio, también en la sede del Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en una causa que instruye el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional. La UCO busca, en concreto, movimientos de determinadas cuentas en ambos bancos.
La investigación que ha desembocado en estos requerimientos de datos a ambas entidades arrancó en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público se apoyaba en la documentación y en soportes informáticos aportados por Hervé Daniel Marcel Falciani, información derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse.