Relación con la trama Koldo
Detienen a la empresaria que asegura que entregó 90.000 euros en Ferraz y a otras tres personas por el 'caso Hidrocarburos'
¿Por qué es importante? Carmen Pano aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, lo que une ambos casos judiciales.
La Guardia Civil ha detenido este lunes a cuatro personas en el marco del llamado caso Hidrocarburos, entre las que se encuentra la empresaria Carmen Pano, según ha podido saber laSexta. Pano fue quien aseguró públicamente haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Junto a Carmen Pano ha sido detenida su hija, Leonor, Luis Alberto Escolano, socio y testaferro de Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de esta trama que defraudada con el IVA de los carburantes. Hay una cuarta persona detenida de la que no ha trascendido nombre. Todas estas detenciones parten de una gran operación puesta en marcha por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se han producido también varios registros en empresas en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
A primera hora de este lunes, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, había ordenado el registro de las empresas de Escolano. Él fue quien alquiló el piso que disfrutó de marzo de 2019 a septiembre de 2021 J.R.G., la mujer con la que exministro de Transportes José Luis Ábalos mantuvo por aquellas fechas "una relación particular", según la descripción que hace de la misma en un informe la Guardia Civil.
Según un comunicado de la Guardia Civil, la trama desarticulada este lunes disponía de "una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal" con las gasolinas. Esta estructura, dicen, "era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude".
Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente. Esta operación, cuyas diligencias son secretas -la UCO no desvelado los nombres de los detenidos-, está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Estas actuaciones se enmarcan en las iniciadas el pasado 7 de octubre de 2024 y que lograron desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado, en tan solo dos años, más de 182 millones de euros.
Mientras De Aldama declaraba en el Supremo
Estos registro de la Guardia Civil se han llevado a cabo mientas De Aldama estaba declarando en el Tribunal Supremo por su relación en el caso Koldo. De Aldama estuvo en prisión provisional precisamente por este caso Hidrocarburos, que en un primer momento no tenía relación con la causa que amenaza al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque fue puesto en libertad tras su primera declaración ante el juez.
El juez que investiga parte del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pidió a Víctor de Aldama, y a otro de los implicados, Rogelio Pujalte, también por un delito de tenencia ilícita de armas. Una solicitud que realizó a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que los registros que se llevaron a cabo en febrero hallasen armas sin las licencias correspondientes en sus respectivos domicilios.