El entramado societario del Grupo Cueto: cómo una empresa acabó siendo epicentro del 'caso Koldo'

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detalló y plasmó gráficamente en un informe cómo se fue organizando el entramado societario del Grupo Cueto, incluida la estructura de la mercantil Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL. Se trata de la empresa investigada junto a su propietario, Juan Carlos Cueto, en el 'caso Koldo', presunta trama de corrupción que relaciona a un exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, con el cobro de 'mordidas' en la compra de material sanitario durante la pandemia.

En su informe, la UCO recuerda, a modo de antecedentes, que Soluciones de gestión SL era hasta el año 2017 una mercantil que principalmente "se dedicaba a asociarse a terceras sociedades formando UTE’s –con empresas del Grupo Cueto– para desarrollar proyectos en países extranjeros, fundamentalmente en el continente africano". No obstante, la investigación pudo comprobar que "en los años 2018-2019 se llevaron a cabo una serie de actos que evidenciarían que esta empresa habría quedado bajo el control del Grupo Cueto".

¿Cómo? A partir del análisis de numerosos protocolos notariales y de los cambios inscritos en el Registro Mercantil Central (RMC) que han llevado a la Guardia Civil a situar nombres, responsabilidades y repartos concretos registrados en la empresa en el periodo temporal de los contratos investigados (año 2020). Así, en el mencionado informe se destaca que el control de Soluciones de Gestión SL por parte del Grupo Cueto se habría gestionado "a través de la mercantil Erromar Soluciones Digitales SL, propiedad de Íñigo Rotaeche Lachiondo", uno de los investigados en la trama.

Antes de ejecutarse ese traspaso, desde 2017 y hasta el momento de los hechos, la UCO infiere conexiones directas entre algunos de los vinculados al caso de las mascarillas de Koldo García a través de múltiples movimientos que llaman la atención: préstamos y deudas, la compraventa de participaciones, la concesión de poderes "desconocidos", los domicilios compartidos entre sociedades y la propia actividad de la sociedad salpicada en el escándalo acaban resultando de "especial interés" para los investigadores.

Precisamente, sobre Soluciones de gestión SL se detalla en el informe que ha quedado "patente", a partir del estudio de sus ingresos y pagos, que "en la etapa de transición de los año 2018-2019 sus ingresos se vieron radicalmente reducidos hasta ser prácticamente nulos". Con estos datos sobre la mesa, los investigadores infieren que "la empresa no tenía actividad". En contraposición, la UCO recuerda en el escrito que, en 2020, debido a la crisis del COVID, esta mercantil "fue adjudicataria de diferentes contratos, subiendo sus ingresos a más de 54 millones".

De esa cifra, extraída de los pagos realizados por Soluciones durante los años 2020 y 2021, "aproximadamente 37 millones de euros fueron destinados a las siguientes mercantiles: dos empresas –Gama Global y Star Tic– que podrían haber sido las encargadas de adquirir el material sanitario; empresas vinculadas al sector transportes, fundamentalmente Iberia y Grupo Globalia (dueña de Air Europa), teóricamente en concepto de transporte del material sanitario a territorio nacional; por último, a dos sociedades –MTM 180 Capital SL y Deluxe Fortune SL–, propiedad de Víctor de Aldama Delgado.