La Fiscalía Anticorrupción investiga a Peter Lim por falsedad documental y blanqueo de capitales

La Fiscalía Anticorrupción se encuentra investigando a Peter Lim, máximo accionista del Valencia, por falsedad documental y por blanqueo de capitales. Como ha adelantado 'ElDiario.es' y ha confirmado posteriormente Miguel Zorío, exvicepresidente del club y denunciante de la situación, quien ha asegurado que, "de probarse", se demostraría que Meriton facturó al Valencia más de 23 millones de euros entre 2022 y 2023 por "servicios y cifras que no se recogen en las cuentas".

Zorío, en un comunicado, ha explicado que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha abierto diligencias y se encuentra interrogando a los investigados tras la denuncia que interpuso. La investigación se encuentra, tal y como confirman diversas fuentes judiciales, se encuentra en fase embrionaria y se está recabando información sobre las acusaciones y la documentación presentada por Zorío. Todo, para ver si se archiva o si se prosigue con una investigación más exhaustiva.

Zorío, muy contrario a la gestión de Lim, ha presentado ya varias denuncias que resultaron archivadas pero recalca que la documentación que ha aportado "demostraría que en los ejercicios 2022 y 2023 la empresa Meriton Holdings Ltd, propietaria de la mayoría accionarial del club de la ciudad del Turia, facturó al club una cantidad superior a 23 millones de euros, por servicios y con cifras que no se recogen en las cuentas que la sociedad presentó en la junta de accionistas de 2023".

"Las cantidades podrían haber servido para que Meriton recuperara de forma presuntamente ilícita el préstamo capitalizado en 2022 de 17.600.000 euros y pagar también los sueldos de Layhoon Chan, presidenta de la entidad che, en Asia. La máxima mandataria del Valencia no declaró tener ingreso alguno en España, algo que demuestra la documentación remitida", prosigue Zorío.

Se investiga la relación con un bazar de Barcelona

El exvicepresidente continúa en su comunicado: "Otro dato sorprendente y muy sospechosos es la relación mercantil del club con un bazar de productos chinos de un barrio a las afueras de Barcelona. Concretamente, con la empresa CHZ Europe Trade SL y el bazar HI HA DE TOT, que el año pasado movió casi tres millones de euros en intercambios comerciales con el Valencia".

"Peter Lim y Lay Hoon deben explicar qué tipo de servicios ofrece el Valencia a un bazar de las afueras de Barcelona para cobrarle cerca de tres millones de euros", insiste Miguel Zorío.

Pide paralizar la tramitación del Nou Mestalla

Y reclama, además, al Ayuntamiento "paralizar la tramitación de forma inmediata del nuevo 'pelotazo' urbanístico del Nou Mestalla. Los empresarios valencianos deben hacer un cordón sanitario al investigado". Según él, "los días de bendiciones políticas y empresariales en Valencia deben terminar ya para Peter Lim y su equipo de ejecutivos".

"Ha sido una labor muy dura, de muchos años, pero que por fin parece que da sus frutos. Peter Lim y todo su entorno, tanto económico como deportivo, están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia", termina Zorío.