MUCHAS FACILIDADES PARA LOS GRANDES CAPITALES, VENGAN DE DONDE VENGAN
Gestor de la BPA al hombre de Gao Ping: "No tienes que pasear el dinero"
A la hora de captar clientes estrella, todo eran facilidades con la Banca Privada de Andorra. El dinero a blanquear, como detalla el gestor de BPA al hombre de Gao Ping en la conversación a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta, podía salir directamente desde Madrid.
¿Cómo se puede blanquear las sumas millonarias que mueve la mafia de Gao Ping? Se lo cuenta un gestor de la Banca Privada de Andorra a un implicado en la operación Emperador. "Imagínate tú dirías, 'oye, Mauricio, que tengo 200.000 euros en Madrid para subir arriba, entonces nosostros llegaríamos, lo haríamos aquí, donde harías el ingreso, nosotros cogeríamos esos 200.000 euros".
En este punto, el hombre de Gao Ping pregunta a Mauricio Escribano si lo haría él. "Sí, sí. No tienes que pasear el dinero", sentencia Escribano. Nada de pasear el dinero hasta Andorra, insiste el gestor de la entidad, que abre así las puerta a que Banco Madrid, su filial en la capital, pudiera participar también en las actividades de blanqueo.
"Es una colaboración en la comisión del delito. No solo está el que hace el propio banco, sino que colabora en un delito que de alguna forma comete el cliente del banco", explica Manuel Redal, portavoz de GESTHA.
Con el puñetazo en la mesa de Estados Unidos se activa la investigación, para muchos llega tarde y con fallos en los sistemas de control: "El Banco de España sigue sin funcionar, ha tenido que ser el Tesoro de Estados Unidos el que llamara a la intervención y luego, qué curioso, esta vez con la excusa de que es un banco pequeño sí que se liquida, pero haciendo un corralito", reflexiona Martínez Gorriarán, de UPyD.