SE INVESTIGA A 40 PERSONAS Y FAMILIAS ESPAÑOLAS DE LA LISTA FALCIANI
La Guardia Civil registra la sede central del Santander en la investigación por blanqueo al HSBC
Según ha podido saber laSexta, investigan si el banco ha incurrido en una mala praxis, conectada con el presunto delito de blanqueo del banco HSBC.
Febrero de 2015, la lista Falciani ve la luz después de cinco años de secretismo sobre su contenido. En ella, 600 españoles con más de 6.000 millones de euros en el HSBC en Suiza. El juez de la Mata decide abrir una investigación a raíz de su publicación.
Es en esa causa en la que se encuadra la visita de la UCO a la ciudad financiera del Santander. La Guardia Civil tiene orden de requerir información sobre determinadas cuentas. Y si no se le facilita, está autorizada para registrar la sede central del banco.
Es el último movimiento de un proceso que empieza en 2010. Ese año, el Gobierno socialista recibe la lista elaborada por Hervé Falciani. Muchos de los evasores regularizaron tras ser requeridos por Hacienda, el fisco apenas recaudó 260 millones de euros y dio carpetazo al caso.
En la lista, destaca el nombre entonces presidente del Santander que habría tenido más de 2.000 millones. También figura Jordi Pujol Junior, el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, grandes empresarios como, Alicia Koplowitz, o el exmagistrado del Tribunal Supremo, Ramón López Vilas.