CASO RELACIONADO CON LA LISTA FALCIANI
La UCO registra la casa de la jefa antifraude por una presunta trama de blanqueo de capitales de su marido
El domicilio de la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude está siendo investigado para investigar una posible trama de blanqueo de capitales de su marido.
En casa de la investigadora, marido investigado. La jefa de Antifraude tuvo que abrir la puerta a los agentes de la UCO, la unidad le sigue la pista a su cónyuge dentro del caso Falciani.
Alejandro Pérez Calzada, empresario, gestor de fondos y regatista está en el punto de mira. Se cree que al tiempo que él daba la vuelta al mundo en barco, fondos opacos podrían estar también viajando.
La UCO sospecha que los investigados se pudieron valer de la sociedad de Pérez Calzada, Venture Finanzas, dependiente del Banco Mirabaud. Con esta empresa canalizarían los fondos ocultos en Suiza, enviándolos a Andorra para repatriarlos finalmente a España.
García Valdecasas, ahora en entredicho, fue nombrada por Montoro tras una purga en la Agencia Tributaria. La jefa de la ONIF le puso trabas a Ruz cuando el juez le pidió que calculara el dinero defraudado por el PP en Gürtel.
También causo polémica el ascenso meteórico de su hermana dentro de la UNIF. Ahora se sospecha que la jefa antifraude y responsable de investigaciones tenía al enemigo en casa.