Caso Plus Ultra
Libertad para el cerebro financiero del caso Plus Ultra tras acogerse a su derecho a no declarar
Los detalles Verhoeven ha indicado que este viernes no ha declarado porque no ha podido tener acceso a la causa y conocer los indicios de delito que se le atribuyen. Dice que declarará en un futuro.
Resumen IA supervisado
Simon Leendert Verhoeven, considerado el cerebro financiero del caso Plus Ultra, ha sido liberado tras su entrega por las autoridades alemanas. Se acogió a su derecho a no declarar ante el juez José Luis Calama, argumentando que no ha tenido acceso a la causa. La Fiscalía indica que Plus Ultra recibió 19 millones de rescate en marzo de 2021, y posteriormente realizó pagos a sociedades vinculadas a Verhoeven. Según Anticorrupción, estos pagos fueron para devolver una "financiación puente". La investigación sugiere un posible blanqueo de dinero mediante Plus Ultra y destaca la relación con la empresa suiza ALLPA WIRA TRADING AG y el tráfico de oro.
* Resumen supervisado por periodistas.
El cerebro financiero del caso Plus Ultra, Simon Leendert Verhoeven, que fue entregado ayer por las autoridades de Alemania tras ser detenido, ha quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
Una comparecencia que, según ha podido saber laSexta, ha durado apenas unos minutos y en la que Verhoeven ha dicho que va a declarar en el futuro. Así, ha indicado que este viernes no lo hace porque no ha podido tener acceso a la causa y conocer los indicios de delito que se le atribuyen.
Según la fiscalía, el 18 de marzo de 2021, Plus Ultra recibió 19 millones del rescate y entre el 24 de marzo de 2021 y el 4 de mayo de 2021, realizó pagos a sociedades a nombre del holandés investigado (en la causa inicial) Simon Leencletrt Verhoeven.
Según Anticorrupción, esos pagos se corresponden con la devolución de una "financiación puente" que le dejó este broker a Plus Ultra hasta que recibiera el rescate.
La tesis de los investigadores es que se estaba utilizando Plus Ultra para blanquear dinero. De esta forma pudieran existir, de acuerdo con información de inteligencia financiera, previos envíos de dinero desde cuentas off shore a cuentas españolas de Plus Ultra cuya procedencia es presuntamente ilícita y que pudieran ser 'lavados' con dinero público.
La Fiscalía también considera significativa la vinculación de la empresa suiza Allpa Wira Trading AG con el tráfico de oro con el que podría estar relacionado el propio Rodolfo Reyes.
"En efecto, en la investigación realizada por las autoridades francesas, figura la siguiente imagen relacionando a Rodolfo Reyes con el tráfico de oro", señala Anticorrupción en un escrito que forma parte del sumario.