Medina y Luceño fueron conscientes del "pelotazo" en comisiones que se estaban llevando en el caso mascarillas

Medina y Luceño fueron conscientes de las altas comisiones que se estaban llevando por la compraventa de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid en los peores meses de la pandemia. Tanto, que les preocupa que al Banco de Malasia, donde se realizaban todas las operaciones, le chirriase las altas cantidades de dinero que estaban recibiendo sus cuentas y les investigaran por blanqueo de capitales. Aun así, en declaraciones ante el juez, Luceño llegó a considerarlas "lo normal" en estos mercados.

En mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos en 2020, Luis Medina llega incluso a proponer a su compañero hacer los contratos por separado "de cara" a sus bancos: "Que van a decir, 'hostia, pero qué tipo de pelotazo es este'", llegó a decirle en un audio.

Estaban preocupados con razón. El banco malayo bloqueó las operaciones de sus cuentas. Una semana después de que cobrasen esas comisiones, la entidad financiera mandó un correo electrónico a Sin Chan Choon, el empresario malasio que suministró estos artículos, por las comisiones tan altas que se estaban llevando. Ambos se embolsaron, según el mail:

• El 59,8% del valor de las mascarillas.

• El 70% de los test anti-Covid.

En mayo, su intermediario en Malasia, Anthony, reenvía ese correo a Luceño, avisándole que, desde el banco, "están pidiendo explicaciones sobre por qué la comisión es TAN ALTA".

Aun así, parecían ser insuficientes para los empresarios, porque en otros correos intercambiados con Anthony, Alberto Luceño llegó incluso a decir que, tras analizar el pedido de guantes de nitrilo que les había hecho el Ayuntamiento de Madrid, era "poca cantidad, por lo que ganamos muy poco dinero", llegando a decirle que ya le había pedido a la Administración Local más cantidad.

Dinero de mascarillas, para un renting

El banco malayo acabó congelando las operaciones de la cuenta, impidiendo a Luceño y Medina cobrar grandes cantidades de dinero por las comisiones de los últimos contratos. En otro WhatsApp de Medina de julio de 2020, le llega incluso a pedir el dinero lo antes posible, según la investigación, para un renting. Porque si no, lo reclamaría "por la vía legal". Luceño le responde que Anthony es un hombre de confianza y que, si se demora en los pagos, es porque "de verdad no puede y está mirando la fórmula para hacerlo".

Consciente del bloqueo, al mismo tiempo que hablaba esto con Medina, mantuvo varios correos electrónicos y mensajes con Anthony para buscar la forma de recibir ese dinero lo antes posible. En uno de los mensajes intercambiados, llega incluso a proponer hacerlo "por la puerta de atrás", y el pregunta a Anthony "cuánto tiempo tardaremos en recibir el dinero y qué falta". En palabras del empresario español, necesitaba ese dinero con urgencia porque Medina era "importante en el Gobierno de España".

Anthony entonces, insiste en optar por ese "método de la puerta trasera mediante el pago de algo de dinero para luego liberar todo el dinero".

Para Luceño, el doble

El informe al que ha tenido informe laSexta explica cómo Luceño se llevaba parte de esas comisiones para sí mismo, sin que Medina se enterara. Aprovechó precisamente la propuesta de Medina de dividir los contratos.

Una vez enviados, mientras Medina enviaba su parte y Luceño, la suya; él además, enviaba otro contrato adicional. Así, según la investigación, en el contrato por la compraventa de mascarillas:

• Mientras Medina envió un contrato con una comisión de un millón de dólares para cada uno de los comisionistas, figurando ambos.

• Luceño envío otro coincidente con el entregado por su compañero, y un segundo, en el que únicamente figura él, por otros dos millones de dólares. Es decir, llegó a percibir unos beneficios tres veces más altos que los de Medina.

En declaraciones ante el fiscal, Medina dijo que él creía que era "un tercio (de las comisiones) para mí, un tercio para él y un tercio para Leno (San Chin Choon)", pero que su abogado le habría explicado recientemente que "si lo sumas, entre lo que se lleva él y lo que me llevo yo, yo me llevo menos de un 10% de la comisión". Una afirmación de la que luego se desdijo en declaraciones ante el juez.