LA INVESTIGACIÓN SE CENTRA EN EL ENTRAMADO EMPRESARIAL FAMILIAR
Rodrigo Rato liquida una de sus sociedades con conexiones a dos paraísos fiscales
Rodrigo Rato habría empezado a deshacerse de una sociedad en el extranjero con vínculos en dos paraísos fiscales: Gibraltar y las Islas Vírgenes. Según el portal Vozpópuli, el exministro comenzó los trámites para liquidar esta empresa en marzo, pocas semanas antes de que se conociese que se había acogido a la amnistía fiscal y que estaría siendo investigado por blanqueo de capitales. Varios medios sitúan en Suiza el dinero oculto al fisco.
Suiza ha sido el único país del que le hemos visto regresar a Rodrigo Rato últimamente. Pero según publica Vozpópuli, hay otro destino del que el expresidente de Bankia ha estado muy pendiente las últimas semanas.
Rato ya ha empezado a desmantelar una sociedad que tiene en Reino Unido conectada con los paraísos fiscales de Gibraltar e Islas Vírgenes.
Empresas como esta sociedad están siendo investigadas por la Unidad Antiblanqueo. No cuadra lo que declaró en la amnistía fiscal con sus ingresos, y el foco está puesto en la fortuna familiar. Un emporio por el que su padre ya tuvo problemas con la Justicia durante el franquismo.
En 1966, Ramón Rato fue condenado a tres años de cárcel por evadir dinero español a Suiza a través de una filial de su Banco de Siero. También estuvo en prisión su hermano, que llegó a dirigir más de cincuenta empresas familiares, incluida la cadena de radio que llevaba su nombre.
El HSBC, ahora señalado por el 'escándalo Falciani', llegó a otorgar la categoría de "cliente especial" a la empresa de los Rato.