EL GRUPO DE FISCALISTAS MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO
Los abogados detenidos en la operación City crearon 110 sociedades offshore a través del despacho de Mossack Fonseca
En la documentación interna del despacho panameño de Mossack Fonseca se define a los abogados detenidos en la operación City como el grupo de fiscalistas más importantes de España, y es que crearon al menos 110 sociedades offshore. Explican que aunque trabajan en Madrid, han abierto una oficina en Londres por motivos de seguridad, puesto que allí guardan la documentación más sensible.
El despacho español investigado en la operación City acudió a Mossack Fonseca para crear al menos 110 sociedades en paraísos fiscales según revelan los papeles de Panamá.
Gracias a los documentos enviados entre las diferentes delegaciones de Mossack Fonseca alrededor del mundo, podemos saber que el despacho madrileño Nummaria se camuflaba bajo nombres anglosajones.
Los trabajadores de Mossack Fonseca explican al detalle en un fax del 1995 cómo tras esas sociedades estaba Nummaria, y también cómo la empresa utilizaba como escondite una oficina en Londres.
Estos abogados tienen sus oficinas principales en Madrid, pero disponen de una pequeña oficina en Londres en la que, por razones de seguridad o discreción, guardan todos los documentos relacionados con las sociedades offshore.
Pero además del cómo, los faxes de Mossack Fonseca desvelan el qué. Así les explican desde la filial de Luxemburgo a la central de Panamá, la actividad de Nummaria: "Su actividad principal son los asuntos fiscales. Paralelamente se hacen cargo de la adquisición de sociedades offshore para servicio de aquellos clientes que lo solicitan".
Para Mossack Fonseca se trataba de un cliente muy importante, y así se lo hacía saber el propio Ramón Fonseca a su oficina de Luxemburgo, asegurándole que convenía mucho trabajar con ellos.
La cabeza visible de Nummaria en sus relaciones con Mossack Fonseca era, entre otros, Luis Cánovas, el mismo que ayudó a Imanol Arias a crear su offshore con el despacho panameño.
Cuatro abogados de Nummaria han sido detenidos en el marco de esta operación y los investigadores creen que el despacho habría ayudado a sus clientes a evadir más de 15 millones de euros gracias a las offshore.