SEGÚN SE DEMUESTRA EN LOS 'PAPELES DE PANAMÁ'
BBVA, Sabadell y Santander, los bancos españoles que facilitaron a sus clientes la creación de sociedades 'offshore'
Tres bancos españoles: el Santander, el BBVA y el Sabadell, hicieron de intermediarios para que más de un centenar de clientes abrieran empresas en paraísos fiscales durante años. Los bancos niegan que actualmente mantengan esa operativa. Pero a nivel internacional, las cifras son enormes: 500 bancos ayudaron a evadir a 15.000 clientes, entre ellos dictadores o narcos.
118 'offshore' creadas con su ayuda. El Banco Santander fue uno de los que, según los 'papeles de Panamá', facilitó a sus clientes la constitución de este tipo de sociedades opacas.
Desde la entidad se defienden: "Los españoles que figuran en el listado que se nos ha facilitado no son clientes de Banca Privada Internacional del BancoSantander, ni de Banco Santander España". El BBVA y el Sabadell también ejercieron de intermediarios en unas 30 sociedades que hoy están cerradas.
En total, más de 500 bancos y sus filiales crearon casi 15.600 sociedades pantalla a través de Mossack Fonseca. Entre los más grandes destaca el HSBC, responsable de más de 2.300.
Una operativa que comenzó cuando los bancos suizos se vieron obligados a informar de las cuentas de sus clientes extranjeros.
Para evitar su fuga masiva, se comenzó a actuar así: el banco contacta con Mossack Fonseca. Ésta crea o compra una sociedad offshore, con testaferro incluido que vende al cliente. Éste, ya desde la compañía opaca, puede abrirse la cuenta en el banco, que acredita como suya con acciones al portador.
Fue tras la publicación de la lista Falciani cuando comenzó a abandonarse esta práctica, que llegó a su ocaso definitivo tras la amnistía fiscal de Montoro.