SEGÚN APUNTA LA NUEVA FILTRACIÓN DE MOSSACK FONSECA
La sociedad Mega Star Enterprises de Messi radicada en Panamá sigue "vigente" a día de hoy
Es lo que ha desvelado una nueva filtración del despacho de abogado Mossack Fonseca, cuyos documentos exponen que en febrero de 2017 la Unidad de Análisis Financiero registró una investigación a la sociedad de Messi por "operación sospechosa".
En abril de 2016, al día siguiente de la primera publicación de los papeles de Panamá', la familia Messi emitía un comunicado asegurando que la sociedad Mega Star Enterprises estaba inactiva. La nueva filtración de Mossack Fonseca pone en cuestión esa afirmación. Una comunicación interna del despacho, enviada un mes después del escándalo, evidencia todo lo contrario.
En esa nota dicen: "La oficina de Uruguay me dice que el cliente usa esa sociedad". De hecho, el registro de Panamá confirma que la sociedad sigue "vigente" aún hoy. Además, otros documentos de Mossack Fonseca demuestran que, en febrero del año pasado, la Unidad de Análisis Financiero, que lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá, registró una investigación a Mega Star por "operación sospechosa".
Los documentos también ponen de manifiesto que el despacho panameño renunció a seguir representando a Messi y retiró a los testaferros que había puesto para figurar como administradores de su sociedad, algo que ofendió mucho a los Messi, según una nota enviada por un abogado uruguayo de la familia. La respuesta de una trabajadora de Mossack Fonseca refleja con cierta ironía el porqué: los Messi no cumplieron la obligación de proporcionar información sobre la sociedad.