Desarticulada una organización que defraudó 133 millones en el IVA de los hidrocarburos

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado la organización criminal de 'Los Santos', la cual habría defraudado 133 millones de euros en la recaudación del IVA de los hidrocarburos y habría blanqueado los capitales obtenidos. La operación se ha saldado con la detención de seis personas, cuatro en Madrid y dos en Sevilla. Según ha podido saber laSexta los dos cabecillas de la trama pasarán a disposición judicial este jueves.

La autoridad fiscal ha explicado en un comunicado que la organización, presuntamente, cometió el fraude en los ejercicios 2020 y 2021, gracias a un "complejo entramado empresarial" liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector. Estos empresarios, explica el fisco, se encargaban de la liquidación de los impuestos a empresas instrumentales, que transferían los beneficios obtenidos con la elusión fiscal a cuentas bancarias de otras compañías con sede en terceros países.

En la operación han participado funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La operación está "enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico".

Esta nueva trama no guarda relación con la que se conoció hace una semana en la que estaba implicado el conseguidor de la trama Koldo, Víctor Aldama.