También blanqueó capitales
Desarticulada una organización que defraudó 133 millones en el IVA de los hidrocarburos
La operación que han llevado a cabo la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha culminado en la detención de seis personas. El fraude se produjo en los ejercicios de 2020 y 2021.
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado la organización criminal de 'Los Santos', la cual habría defraudado 133 millones de euros en la recaudación del IVA de los hidrocarburos y habría blanqueado los capitales obtenidos. La operación se ha saldado con la detención de seis personas, cuatro en Madrid y dos en Sevilla. Según ha podido saber laSexta los dos cabecillas de la trama pasarán a disposición judicial este jueves.
La autoridad fiscal ha explicado en un comunicado que la organización, presuntamente, cometió el fraude en los ejercicios 2020 y 2021, gracias a un "complejo entramado empresarial" liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector. Estos empresarios, explica el fisco, se encargaban de la liquidación de los impuestos a empresas instrumentales, que transferían los beneficios obtenidos con la elusión fiscal a cuentas bancarias de otras compañías con sede en terceros países.
En la operación han participado funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La operación está "enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico".
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