Detenidas 84 personas por blanquear más de 11,5 millones con el método de las 'cartas nigerianas'

La Policía Nacional ha detenido a 84 personas en una macrooperación desarrollada en España contra una red especializada en estafas, principalmente mediante el método conocido como 'cartas nigerianas', y el posterior blanqueo de, al menos, 11.547.000 euros de los beneficios de su actividad ilícita.

El volumen de dinero en efectivo manejado por los arrestados durante el periodo de enero de 2011 a diciembre de 2012 supera los 20,6 millones de euros, aunque el volumen global de los fondos gestionados  en esta operación ronda los 120 millones de euros.

Hasta el momento, casi 4.600 víctimas han denunciado este fraude, principalmente ciudadanos americanos, canadienses y alemanes, pero es posible que existan más personas que hayan sido estafadas y no hayan denunciado los hechos.

La red desmantelada gestionaba 203 locutorios y entidades de pago a través de las que recibía dinero enviado por ciudadanos extranjeros, víctimas de las 'cartas nigerianas', para después remitirlo a países de África Occidental, principalmente Nigeria, a través de entidades.

Principalmente, la organización estaba compuesta por ciudadanos de origen nigeriano. Casi el 80% de los arrestados proceden de este país. Dicha organización empleaba documentaciones falsas para cobrar el dinero enviado por sus víctimas a los locutorios de la red y para remitirlo posteriormente a Nigeria.

Los agentes han intervenido pasaportes confeccionados con fotografías de personajes famosos, como políticos, deportistas, actores o presentadores de televisión. Hasta el momento, han sido detenidos 84 miembros de la organización criminal: 34 personas en Madrid, 18 en Valencia, 12 en Málaga, 9 en Sevilla, tres en Almería, tres en Alicante, dos en Castellón, uno en el municipio burgalés de Aranda de Duero, otro en Sabadell, Barcelona) y otro más en Zaragoza.

Además, se han efectuado 51 registros entre la Comunidad de Madrid, Valencia, Andalucía y Barcelona.En estos registros, los agentes han intervenido 56.000 euros en efectivo, 50 equipos informáticos, 27 teléfonos móviles y numerosos pasaportes falsos.