Detenido José Luis Moreno acusado de blanqueo, estafa, pertenencia a organización criminal y falsedad documental

El productor televisivo José Luis Moreno ha sido detenido a primera hora de este martes, según ha podido avanzar laSexta. Se le acusa de un delito estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Durante buena parte del día los agentes han registrado su casa de Boadilla del Monte, en Madrid, con él presente, desde las 08:00 hasta pasadas las 19:30 horas. Los registros ahora continúan en su productora, en Moraleja de Enmedio.

El arresto de Moreno se ha producido en el marco de una operación de Guardia Civil y Policía Nacional contra una red internacional que estafaba a inversores públicos y privados, en la que se prevé la detención de medio centenar de personas. Por el momento hay al menos 18 detenidos, además del propio Moreno: dos en su productora y otros 16 en Barcelona, de los cuales 14 están en libertad con cargos y otros permanecen privados de libertad.

La citada red habría creado un entramado empresarial con más de 700 sociedades mercantiles con la que presuntamente sus integrantes blanqueaban dinero procedente del tráfico de drogas.

Estafas sofisticadas

Por el momento, la Guardia Civil ha localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros en distintos proyectos fracasados. Esta organización, una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada, según la investigación, donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles eran las rutinas diarias.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados tenía como destinos entre otros países, como Suiza, Panamá o las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no solo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

La investigación parte el 18 de septiembre de 2018 en la Brigada de la Policía Judicial de Madrid con la denuncia de Abanca, que asegura que la organización le defraudó 1.396.000 euros. El montante de lo defraudado sólo a los bancos es, según fuentes de la investigación a laSexta, unos seis millones de euros.

Así, la Policía comenzó a investigar el entramado que lleva hasta José Luis Moreno. Además, destaca un hecho relevante que se produce hace unos cinco meses, cuando detienen a una mujer en un control de carretera con 1,3 millones de euros en efectivo que logran vincular a la trama de Moreno. Esta "mula" trabajaba para esta organización transportando, en vehículos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de las fronteras españolas. Fuentes de la investigación a laSexta señalan a Moreno como un objetivo "importante".

Blanqueando dinero del tráfico de drogas

Los investigadores señalan que la organización aprovechaba el entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas, simulando con estas empresas una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo, que se generaban con las ventas de droga.

La operación ha sido bautizada con el nombre de 'Titella' ('títere' o 'marioneta' en catalán), habría medio centenar de involucrados y está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que la mantiene bajo secreto de sumario.

Desde primera hora de esta mañana la operación se está llevando a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona.