SE LES IMPUTAN LOS DELITOS DE FALSIFICACIÓN, ESTAFA Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD ENTRE OTROS
Detenidos once miembros de una red acusados de estafar 250.000 euros de cuentas bancarias
La Guardia Civil de Castellón ha detenido en cuatro provincias españolas a once personas pertenecientes a una red criminal dedicada a estafas bancarias mediante la falsificación de documentos y que llegó a sustraer 250.000 euros. A los once detenidos, todos de nacionalidad paquistaní, se les imputan los delitos de falsificación y estafa, suplantación de identidad y pertenencia a grupo criminal.
Según han informado fuentes de la comandancia provincial, la operación 'Pakinter' se ha desarrollado en diversas localidades de las provincias de Castellón, Logroño, Lleida y Barcelona.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron que un grupo de personas de origen hindú estaba obteniendo información sobre compatriotas suyos que poseían cuentas corrientes en distintas entidades bancarias.
Una vez conseguidos esos datos personales, encargaban a un falsificador la elaboración de los documentos de identidad necesarios para presentarse en las correspondientes sucursales y sacar el dinero de las cuentas de las personas suplantadas.
La operación para neutralizar esta red se realizó en cuatro fases. La primera de ellas tuvo lugar el día 24 de septiembre cuando se detuvo a tres personas en Lleida, ciudad en la que se efectuó un registro domiciliario donde se encontró un gran número de documentos falsos y material para la confección de esa documentación.
La segunda fase se llevó a cabo el 15 de octubre cuando se detuvo a otras tres personas en la localidad de Sabadell (Barcelona) y se llevó a cabo un registro donde se encontraron documentos falsos y datos de personas susceptibles de ser utilizados para elaborar la documentación falsa.
Igualmente se localizaron tres ordenadores, cámaras y una lámpara de 'luz negra' para contrastar la aparente autenticidad de los documentos falsificados. La tercera fase de la operación se realizó el 24 de octubre con la detención de cuatro individuos, en las localidades riojanas de Logroño y Calahorra.
En sendos registros domiciliarios, los agentes se incautaron de numerosa documentación falsificada y material informático para su elaboración. La culminación de la operación se produjo el pasado 11 de noviembre, con un registro domiciliario y la detención de una persona en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por los delitos de estafa, falsificación y pertenencia Grupo Criminal.
En el registro se ha incautado diverso material informático, fotocopias de documentación, contratos, una guillotina para elaborar los documentos y una plastificadora. La operación, llevada a cabo por efectivos del Servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, ha culminado con la entrega de los detenidos y las diligencias practicadas al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villareal (Castellón).