Tras registros en tres viviendas
Dos detenidos en Madrid en una operación de la UDEF contra el lavado de dinero procedente de Venezuela
Tras registros en tres viviendas entre el barrio de Salamanca y en la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, dos personas han sido detenidas por un posible caso de lavado de dinero.
Tras un registro de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en tres viviendas repartidas entre el barrio madrileño de Salamanca y en la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, dos personas han sido detenidas para esclarecer un posible caso de lavado de dinero del que detrás podría estar una de las grandes fortunas venezolanas.
De las dos detenciones realizadas, una de ellas es de José Roberto Rincón Bravo, el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón. Una detención que no es nueva para él, ya que en 2018, le detuvieron, también en España, por blanqueo de dinero.
En la primera detención, sospechaban que había adquirido varios de sus bienes de lujo para lavar dinero de su padre que, a su vez, había sido condenado dos años antes por sobornos millonarios a ex altos cargos de la petrolera estatal venezolana. A cambio, obtenía contratos públicos para su empresa.
La causa de 2018 sigue abierta y ahora, además, del blanqueo de capitales, sobre los detenidos podrían pesar otros dos delitos: cohecho internacional y pertenencia a una organización criminal.
Violencia machista
Investigan por qué no avisó la pulsera telemática del asesino machista de Mallorca
¿Qué falló? El presunto asesino, ahora detenido, tenía una orden de alejamiento y una pulsera telemática, que sin embargo no se activó cuando vulneró la prohibición de acercarse a la víctima. Ahora se investiga por qué.