Operación Titella
"Un envío de sushi, un kilo trescientos": así movía el dinero la red de estafas de José Luis Moreno
Los agentes interceptaron el envío de casi 1,3 millones de euros en billetes ocultos en un vehículo, al que uno de los miembros de la organización se refería en conversaciones intervenidas como "un envío de sushi".
"Un kilo trescientos de sushi". Así se refería en clave uno de los implicados en la red de estafas de José Luis Moreno a un envío de casi 1,3 millones de euros que la Guardia Civil interceptó el pasado mes de enero.
Según consta en el informe policial de la llamada 'Operación Titella', al que ha tenido acceso laSexta, los agentes localizaron en el maletero de un coche "ocultos y empaquetados al vacío gran número de billetes de distintos colores" por valor de 1,294 millones de euros.
En conversaciones intervenidas por los investigadores, uno de los integrantes de la organización, Javier Villalba, se lamentaba por esta incautación, de la que hablaba en estos términos: "Un envío de sushi, el más grande hasta la fecha, un kilo trescientos de sushi".
Villalba, según la investigación, desempeñaba un papel importante en el blanqueo de capitales y organizaba los transportes, envíos y recogidas de dinero de procedencia ilícita desde el extranjero, a través de "mulas".
Fue en uno de esos viajes donde los agentes interceptaron, el 14 de enero de este año, la cantidad de 1.294.250 euros en efectivo, además de 1.000 euros que habían sido entregados a la conductora para que transportase el dinero.
La investigación del 'caso Titella', que el pasado mes de junio se saldaba con la detención de medio centenar de personas, entre ellas José Luis Moreno, considera que el productor televisivo encabezaba una de las jefaturas del entramado. Por ello, se le imputan delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes.
A principios de julio, Moreno salió en libertad tras entregar varios bienes inmuebles a modo de fianza hipotecaria para pagar la fianza de tres millones de euros que le impuso la Justicia. El productor y empresario tiene que comparecer semanalmente ante la Audiencia Nacional y no puede salir de España debido al riesgo de fuga.
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La investigación policial cifra entre 400 y 900 millones de euros la fortuna de Moreno en el extranjero y apunta asimismo que este pretendía abandonar España, vender todas sus propiedades y no liquidar ninguna de sus deudas.