Red de estafas

La Policía halla en la casa de José Luis Moreno casi 165.500 euros en metálico, una habitación del pánico, albaranes y facturas falsas

José Luis Moreno ha pasado su primera noche en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial este jueves y la 'operación Titella' suma cerca de 50 detenidos.

Primera noche de José Luis Moreno detenido. El popular empresario y productor televisivo permanecerá en el depósito central de detenidos de Moratalaz hasta que pase a disposición judicial. Algo que según ha podido saber laSexta sucederá este jueves. Antes, la policía le tomará declaración.

El registro en el domicilio madrileño de Moreno, en Boadilla del Monte, terminaba tras 11 intensas horas de trabajo, en las que los agentes recababan documentación y material informático. Incluso llegaron a utilizar perros adiestrados en la búsqueda de dinero. Así hallaron, según ha confirmado 'El Independiente', casi 165.500 euros. También encontraron albaranes y facturas falsas, un total de cinco cajas fuertes y una habitación del pánico que estaba vacía.

Finalmente, pasadas las siete de la tarde, José Luis Moreno abandonaba su domicilio junto a una decena de vehículos policiales. Además de su vivienda, los agentes registraban una de las sedes de su productora en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio. La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ya se ha cerrado, aunque aún sigue bajo secreto de sumario. Se acusa a Moreno de un delito estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Fue un martes convulso, en el que dos años de investigación terminaban con decenas de detenciones (hasta 47 detenidos sumando las cifras confirmadas por Guardia Civil y Policía) y múltiples registros en varias comunidades, principalmente Madrid y Cataluña y también Murcia, Alicante, Toledo y Valencia. Hoy no se esperan nuevas intervenciones y los agentes trabajan ahora en elaborar un atestado muy completo en el que ya se pueda ver por donde va a ir el resto de la instrucción.

El arresto de Moreno se ha producido en el marco de una operación de Guardia Civil y Policía Nacional contra una red internacional que estafaba a inversores públicos y privados. La citada red habría creado un entramado empresarial con más de 700 sociedades mercantiles con la que presuntamente sus integrantes blanqueaban dinero procedente del tráfico de drogas. No se trata de una organización estrictamente piramidal, ya que al mismo nivel de Moreno habría otros nombres, también detenidos, mucho menos conocidos que el productor pero con parecida presencia en la trama.

Según fuentes de la investigación a laSexta, aunque el conglomerado empresarial abarcaba 700 mercantiles, que hasta la pasada semana seguían creando con el fin de estafar, en este último mes de junio, la figura de moreno Moreno está asentada solo en unas 15 o 20 empresas. De ellas, algunas siguen activas, otras con deudas y otras ya traspasadas. En su mayoría funcionaban con testaferros y otras era suyas o de su entorno más próximo.

Un entramado internacional

Por el momento, la Guardia Civil ha localizado entre las víctimas a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros en distintos proyectos fracasados. Esta organización, una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada, según la investigación, donde el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles eran las rutinas diarias.

El fruto del delito que era blanqueado por los investigados tenía como destinos entre otros países, como Suiza, Panamá o las Maldivas. La capacidad de esta organización era destacable ya que no solo contaban con un notario a sueldo sino que entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

La investigación parte el 18 de septiembre de 2018 en la Brigada de la Policía Judicial de Madrid con la denuncia de Abanca, que asegura que la organización le defraudó 1.396.000 euros. El montante de lo defraudado sólo a los bancos es, según fuentes de la investigación a laSexta, unos seis millones de euros.

Así, la Policía comenzó a investigar el entramado que lleva hasta José Luis Moreno. Además, destaca un hecho relevante que se produce hace unos cinco meses, cuando detienen a una mujer en un control de carretera con 1,3 millones de euros en efectivo que logran vincular a la trama de Moreno. Esta "mula" trabajaba para esta organización transportando, en vehículos con doble fondo, grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de las fronteras españolas. Fuentes de la investigación a laSexta señalan a Moreno como un objetivo "importante".

Relación con el tráfico de drogas

Los investigadores señalan que la organización aprovechaba el entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas, simulando con estas empresas una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo, que se generaban con las ventas de droga.

La operación ha sido bautizada con el nombre de 'Titella' ('títere' o 'marioneta' en catalán), habría medio centenar de involucrados y está siendo supervisada por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que la mantiene bajo secreto de sumario. Se ha llevado a cabo por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona.

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