La lista de todos los españoles en los Pandora Papers

Los Pandora Papers nacen de la mayor filtración de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades offshore de la historia. En total, 11,9 millones de archivos, entre formularios, correos electrónicos y hojas de cálculo.

La investigación muestra cuál es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por los circuitos tradicionales. Se trata de técnicas para evitar o eludir el pago de impuestos –a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades- o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades pantalla.

A continuación, se exponen los nombres de los personajes españoles, o afincados en nuestro país desde hace años, que aparecen en los documentos de la investigación que ha coordinado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y de la que han formado parte laSexta y El País.

Julio Iglesias

Elcantante aparece vinculado a una estructura de una veintena de empresas offshoreen las Islas Vírgenes Británicas -cuyos orígenes se remontan a mediados de la década de los noventa- con el objetivo de organizar su patrimonio.

El artista, que pasa su tiempo entre Miami, Punta Cana y Marbella, consta como director de 19 compañías offshore en un documento interno del despacho Trident Trust, del citado archipiélago caribeño, fechado a finales de 2017 y al que ha tenido acceso esta cadena. En 15 de ellas también aparece como directiva su mujer, Miranda Rijnsburger.

Las primeras registradas se remontan a mayo de 1997, en tanto que las más recientes son de 2016 y como se deduce de los nombres de muchas de estas sociedades (Surfside 825 Limited o Libra Star Yacht Limited, por ejemplo), la mayoría están vinculadas a la compra de activos inmobiliarios o a la adquisición de otros bienes, como yates.

Pep Guardiola

El entrenador del Manchester City fue titular de una cuenta en una entidad bancaria de Andorra mientras dirigía el F.C. Barcelona y hasta 2012, cuando decidió acogerse a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy, pocos meses después de abandonar el banquillo culé.

Guardiola regularizó en los primeros meses del Ejecutivo del PP una cuenta en la Banca Privada de Andorra que había permanecido hasta entonces oculta al fisco. Según fuentes del entorno del exjugador del Barça, recibió en esa cuenta sus honorarios como jugador del Al Alhi, el club qatarí en el que se desempeñó de 2003 a 2005. Guardiola regularizó en torno a medio millón de euros, de los que pagó el 10%, como fijó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Miguel Bosé

El cantante aparece vinculado desde 2016 a una sociedad offshore con sede en Panamá. Miguel Bosé está vinculado a Dartley Finance SA desde el 24 de agosto de 2016, tal y como consta en los documentos, sin que se refleja una fecha en la que se extinga dicha relación. Sin embargo, esta mercantil tenía largo recorrido, ya que fue inscrita el 3 de enero de 2006 –diez años antes- en el registro del país centroamericano.

En agosto de 2016 se produjo una reunión de los directivos de Dartley Finance –Edgardo E. Díaz, María Vallarino A. y Fernando A. Gil, nombres que se repiten en la documentación obtenida del despacho panameño Alcogal- en la que se acordó cancelar las 10.000 acciones al portador de la sociedad y sustituirlas por la misma cantidad de títulos nominativos a favor del cantante.

Bosé permaneció en el país hasta septiembre de 2018, cuando se muda a México junto a sus hijos. ¿La razón? La ruptura con Nacho Palau, su pareja durante 26 años. El intérprete se mudó entonces a México junto a Diego y Tadeo, dos de los hijos de la pareja. Allí permanece desde entonces.

Shakira

Afincada en Barcelona desde 2011,la intérprete colombiana siguió abriendo sociedades offshore en paraísos fiscalescuando Hacienda ya investigaba sus finanzas. La artista, que se enfrenta a una acusación de fraude fiscal por valor de 14,5 millones de euros, puso en marcha una compañía en las Islas Vírgenes Británicas entre finales de 2018 y principios de 2019.

Los Pandora Papers contienen documentación de tres sociedades de Shakira Isabel Mebarak Ripoll –su nombre completo-: dos que ya eran conocidas para el público y el fisco y una, Titania Management, que aún no había sido revelada pero que sí conoce la Agencia Tributaria.

En concreto, la cantante aparece como directora y única beneficiaria de la citada compañía offshore en un documento del despacho Overseas Management Company (OMC), uno de los catorce bufetes en el centro de la investigación.

Legionarios de Cristo

La congregación religiosa de los Legionarios de Cristo habría invertido a través de dos fideicomisos neozelandesesen fondos de capital riesgo en España entre 2015 y 2019.

Los escándalos por abusos sexuales de su fundador, Marcial Maciel, y la opacidad financiera de la congregación motivaron una investigación del Vaticano en 2010. Días antes, Legionarios de Cristo comenzó a construir su estructura offshore, según la información investigada por El País.

El dinero iba desde Nueva Zelanda hasta Reino Unido y, una vez allí, se repartía en diversas inversiones, entre las que están los principales fondos de capital riesgo en España, que impulsan empresas como Glovo, Cabify o Wallbox.

Mario Vargas Llosa

El premio Nobel de Literatura, afincado en España, habría gestionado sus derechos de autor a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, valorada en 1,1 millones de dólares.

Vargas Llosa, que ya apareció en los Papeles de Panamá en 2016, se desvinculó entonces de cualquier responsabilidad respecto de una sociedad llamada Talome Services Corp., culpando a sus gestores.

Ahora, sin embargo, el autor aparece vinculado a Melek Investing INC, en la que consta como director y accionista, de acuerdo con la documentación obtenida por laSexta y El País dentro de los Pandora Papers.

Santiago Calatrava

Santiago Calatrava mantuvo una estructura offshore en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán con al menos cuatro sociedades y un fideicomiso, en la mayoría, junto a su esposa.

El arquitecto valenciano aparece vinculado a una estructura de empresas opacas al menos desde el año 2000.

Preguntados al respecto, sus abogados defienden que todo es legal y recuerdan que Calatrava trasladó en 2012 su residencia a Zúrich, por lo que "no es un residente español".

Jordi Carulla

El nombre de Jordi Carulla, uno de los hermanos propietarios de Agrolimen -grupo dueño de marcas como 'El Pavo' o 'Gallina Blanca'-, figura también en los Pandora Papers. La investigación revela que un despacho le gestionó dos offshore en paraísos fiscales con sendas cuentas bancarias asociadas en Luxemburgo.

Víctor y Raimon Grifols

Los hermanos Víctor y Raimon Grifols, de la compañía farmacéutica Grifols, tendrían hasta tres offshore radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Un entramado paco cuya gestión pasa además por Andorra.

Francisco y Jon Riberas

Estos hermanos al frente del Grupo Gestamp, que se cuentan entre los más ricos de España, serían beneficiarios de una sociedad offshore que podría servir de vehículo para inversiones privadas.

Modesto Álvarez Otero

Una de las tres 'patas' dueñas del grupo de seguros Santa Lucía consta en los Pandora Papers: Modesto Álvarez Otero, que comparte una offshore con su mujer Clotilde y su hija Natalia. A través de esta sociedades gestionó la compra de un apartamento de lujo en Manhattan, en Nueva York, muy cerca de Central Park, según desvelan los papeles analizados en la investigación.

Francisco Correa

El nombre del cabecilla de la trama Gürtel también aparece en los Pandora Papers: Francisco Correa, actualmente en prisión por varios casos de corrupción, aparece vinculado a dos offshore, Fairway International y Adama Holdings.

Ambas sociedades fueron creadas en 2004 y 2007, respectivamente, por dos de los despachos de abogados dedicados a la apertura de mercantiles en paraísos fiscales en el centro de esta investigación: Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) y OMC Group.

Fairway International aparece vinculada a una cuenta bancaria en Mónaco que fue vaciada en 2010. En ella, Correa habría recibido 12 millones de euros del empresario aragonés Manuel Salinas. Una segunda cuenta aparece vinculada a Adama Holdings, con 4,3 millones de euros de saldo.

Xavier García Albiol

El alcalde de Badalona y expresidente del Partido Popularcatalán recibió un poder general para gestionar una sociedad en Belice –un conocido paraíso fiscal- en 2005, cuando ya era un alto cargo de los populares de la región. Dicha sociedad se mantuvo activa hasta diciembre de 2015, después de que Albiol perdiera la alcaldía de la ciudad y después de que fuera el cabeza de lista de su formación a la Presidencia de la Generalitat.

En concreto, Xavier García Albiol recibió el documento para gestionar con amplias facultades la sociedad Luverne International cuando ya formaba parte de la Ejecutiva popular como secretario de Política municipal. Así consta en la documentación obtenida en los Pandora Papers.

La sociedad fue registrada el 1 de enero de 2005 a través del despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los catorce bufetes en el centro de esta investigación. Como firma intermediaria aparece Afsi, una consultora de Andorra creada por la firma bancaria Andbank –el segundo mayor banco por número de activos del Principado-, y a la que Alcogal envía la documentación en relación a Luverne International. Afsi es también el bufete relacionado con la offshore vinculada a Guardiola.

Además, Albiol ha confirmado que compartió el poder de una sociedad offshore en Belice con su 'número dos' en el Ayuntamiento, Ramón Riera, pero que se debe a una amistad de "más de 35 años" que no tiene que ver con la actividad política.

El clan Pujol

Jordi, Marta, Pere, Oleguer y Mireia, cinco de los siete hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ingresaron siete millones de euros en efectivo en varias cuentas en Andorra vinculadas a sociedades offshore en Panamá que, después, utilizaron para invertir en acciones.

Los movimientos del Clan Pujol se produjeron pocos días después de que 'El Mundo' publicara el 17 de noviembre de 2012 un borrador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se aseguraba que la familia poseía 137 millones de euros en una cuenta en un banco de Ginebra (Suiza), Lombard Odier, a través de una fundación de la familia de la que pendían otras ocho sociedades.

Los hijos de los Pujol se aprovecharon de sus sociedades creadas a través del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los catorce bufetes dedicados a la apertura de mercantiles offshore en el centro de esta investigación. Con estas mercantiles, abrieron cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) solo dos días después, el 19 de noviembre, donde ingresaron los siete millones de euros.

José María Manzanares hijo

Hijo y nieto de toreros, José María Manzanares recibió el poder general para gestionar una sociedad en Panamá en 2010, según consta en los Pandora Papers, donde aparece vinculado a la Bicul SA, registrada el 7 de julio de 2010.

En la documentación obtenida por laSexta aparece una escritura pública de un notario panameño por el que se concede a José María Dols Samper –nombre real del torero- el citado poder "con las más amplias facultades" para que represente a la sociedad "en cualquier parte del mundo".

Trinitario Casanova

El constructor Trinitario Casanova, conocido por su participación en la venta del Edificio España a la cadena RIU y en la llamada Operación Chamartín, recibió el poder general para gestionar una sociedad en Panamá en 2009.

En concreto, el fundador del Grupo Baraka recibió el poder general para gestionar Pamlicost Overseas SA, registrada el 11 de noviembre de 2009. Un mes después, el 19 de diciembre, la sociedad emitía el poder a nombre del constructor.

Josep Cusí

El empresario e íntimo amigo del rey emérito Juan Carlos I, Josep Cusí, recibió el poder sobre una sociedad registrada en Panamá en 2004. Esa sociedad, Stream SA, mantuvo una cuenta corriente en Andorra de la cual, presuntamente, se habría beneficiado el propio Juan Carlos I.

El poder general, incluido en la documentación de los Pandora Papers, fue otorgado apenas una semana después de que se pusiera en marcha la sociedad: el 6 de octubre de 2004. Ese documento, conocido como 'poder de ruina', permite a su portador hacer de todo con la sociedad que se lo ha concedido: comprar y vender propiedades, abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos e hipotecas…

Josep Santacana

El empresario Josep Santacana, exmarido de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, mantuvo una sociedad en las islas Seychelles durante, al menos, cuatro años. Según varias facturas a las que ha tenido acceso esta cadena, Santacana habría pagado las tasas de PS 2000 Investments, una sociedad de la cual no sabemos su fecha de incorporación ni si sigue en marcha.

El despacho suizo SFM -uno de los catorce bufetes en el centro de esta investigación- emitió tres facturas en 2011, 2012 y 2013, las cuales aseguraban el mantenimiento de la sociedad entre julio de ese año y junio del siguiente. En concreto, el concepto por el que se requería el pago era por proveer "la dirección registrada y un agente en la jurisdicción de Seychelles para cumplir con la regla de la presencia local mínima. Las tasas oficiales, tasas de registro pagaderas al Gobierno de Seychelles".

Ricardo Bofill

El arquitecto valenciano Ricardo Bofill recibió el poder general para gestionar una sociedad en Panamá que fue creada a través de la consultora andorrana AFSI. En la documentación obtenida por laSexta aparece una escritura pública de una notaria panameña por el que la sociedad Greenkin Corporation concede a Ricardo Bofill Leví el citado poder "con amplísimas facultades de dominio y administración sin limitación alguna" para que represente a la sociedad "en cualquier parte del mundo".

Este documento se conoce como 'poder de ruina' ya que permite a su portador hacer de todo con la sociedad que lo emite: comprar y vender propiedades, alquilar, abrir cuentas bancarias, solicitar créditos… La sociedad fue constituida el 11 de diciembre de 2003 con acciones al portador y cinco días después, el 16, emite el poder a favor del arquitecto posmodernista -autor de, entre otros, el Hotel W de Barcelona- donde también figura otro de sus socios.