Los Pandora Papers destapan 3.700 sociedades offshore vinculadas a oligarcas, banqueros y políticos rusos

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan laSexta y El País en exclusiva para España, ha destapado información sobre más 800 ciudadanos rusos ligados a compañías offshore. Los Pandora Papers ya han destapado más de 800.000 compañías offshore vinculadas a personas y empresas de más de 200 países, revelando 740.000 nombres ligados a compañías offshore. Entre las nuevas firmas rusas, se encuentra el exministro de telecomunicaciones de Putin, un destacado líder político regional, un experto en criptomonedas encarcelado y diversos oligarcas.

La investigación de laSexta junto a los otros 100 medios vinculados al ICIJ, denominada 'Pandora Papers Russia' ha destapado que banqueros, oligarcas y otros integrantes del círculo de Putin han escondido grandes fortunas en paraísos fiscales con la ayuda de intermediarios occidentales, evadiendo las sanciones que Occidente impone a Rusia desde el comienzo de la invasión en Ucrania.

El primer oligarca ruso que se escapa a las sanciones es Alexei Mordashov, un magnate del acero cuya su fortuna se estima en 29.000 millones de dólares. Tiene 65 sociedades opacas en las Islas Vírgenes Británicas. Mordashov es el caso más evidente de buscar estratagemas para eludir las sanciones. Este oligarca ruso poseía un tercio de las acciones de la empresas turística alemana TUI pero, en febrero, cuando empezaron las sanciones, se desprendió de todas ellas y se las vendió a la empresa Ondero, una sociedad en la Islas Vírgenes Británicas, controlada, a su vez por Ranel Assets.

Suleiman Kerimov, hombre del círculo de confianza de Putin, también se encuentra en los documentos. Su fortuna ronda los 10.000 millones de dólares. El nombre de Sergey Chemezov, ex compañero de Putin en el KGB, también se encuentra en la lista. Tal y como revelan los Pandora Papers Rusia, este oligarca usó a su mujer y a su hijastra, vinculadas con nueve sociedades offshore que manejaban un patrimonio de 350 millones de dólares entre él, el lujoso yate de 85 metros inmovilizado en el puerto de Barcelona.

Otro de los nombres más sonados es el prominente empresario ruso Roman Avdeev, cliente de Alpha Consulting que empezó a vender refacciones de radio y descodificadores para televisión a finales de los años 80. Tras la caída de la Unión Soviética, a finales de 1991, Avdeev compró el Credit Bank de Moscú, una de las principales instituciones financieras del país, sujeta a sanciones de Estados Unidos desde el pasado mes de febrero. Es dueño de una cadena de farmacias y tiene intereses en los sectores de la construcción, la madera y la industria petrolera. También compró el equipo de futbol Torpedo de Moscú en 2017. La revista Forbes estima su fortuna a mil 300 millones de dólares.

También se encuentra en los documentos Leonid Reiman, egresado de la Universidad Pública de Telecomunicaciones de San Petersburgo que trabajó como ingeniero y posteriormente escaló en la compañía de telefonía pública de San Petersburgo. En 1999, fue nombrado ministro de información y comunicación de la Federación Rusa, luego ministro de tecnologías de comunicación e información, y más tarde asesor del presidente. En 2006, un panel de arbitraje de Suiza descubrió que Reiman utilizó un fondo de inversión como fachada para controlar intereses en la industria rusa de telecomunicaciones mientras era ministro del sector, hechos que Reiman negó. Años después, fue investigado por supuestamente armar un esquema de lavado de dinero con empleados de un banco alemán, pero siempre ha negado cualquier irregularidad y no ha sido condenado.

Tampoco faltan directivos de los grandes bancos rusos que llevan toda una década moviendo su dinero hacia sociedades offshore para evitar sanciones anteriores. En los 'Pandora Papers' hay ocho ejecutivos de los cinco bancos más potentes de Rusia, entre ellos el dueño de los Supermercados Día, Mijail Fridman.

Los archivos también vinculan entidades offshore con Alexander Vinnik, un experto en informática ruso. Trabajó como trader en criptomonedas en la plataforma BTC-e hasta que las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron en Grecia, en 2017. Fue extraditado a Francia, donde fue condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero. Su defensa expresó el temor de que su cliente sea extraditado a Estados Unidos después de concluir su pena de cárcel. Documentos muestran que Alpha Consulting envió un informe a las autoridades financieras de Seychelles en 2018, para avisarles que se había enterado de los cargos criminales contra Vinnik durante una revisión de debida diligencia.

Los empresarios Mikail Gutseriev, fundador de la empresa petrolera rusa RussNeft y exintegrante de la Duma -la cámara de legisladores-, y su hermano Sait-Salam Gutseriev, también exlegilador, están vinculados con 84 compañías offshore creadas por Alcogal y Dadlaw, las firmas más utilizadas. Además, son los políticos rusos que poseen el mayor número de compañías offshore en los 'Pandora Papers'.

Los datos de Alpha Consulting se suman a lo que era ya una montaña de información sobre las élites de Rusia en la base de datos Offshore Leaks. La base de datos contiene información de los dos proveedores de servicio de 'Pandora Papers' con las mayores proporciones de beneficiarios finales rusos: la firma panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), y el despacho Fidelity Corporate Services, instalado en las Islas Vírgenes Británicas. Los datos de las tres firmas ya están disponibles en Offshore Leaks, donde ya se incluye información extraída de cinco filtraciones sobre más de 20 entidades con vínculos con Rusia.

En total, los 'Pandora Papers' han documentado las conexiones de cerca de 3.700 compañías con más de 4.400 ciudadanos de Rusia. De este modo, la ICIJ sostiene que ciudadanos rusos controlan cerca de 14% de todas las compañías y entidades legales reveladas en la filtración.

Los datos de Alpha Consulting

Alpha Consulting fue creada en 2008 por Victoria Valkovskaya, una otrora traductora moscovita quien se mudó a Seychelles, donde abrió el despacho con su esposo, Roy Delcy, nativo de la isla. Como es común en la industria offshore, el despacho provee directores de papel, cuyos nombres aparecen en los documentos corporativos para esconder la identidad de los dueños reales de las estructuras. En 2019, el despacho reportó que 75% de sus clientes eran rusos. Ahora, los documentos de Alpha Consulting muestran compañías offshore de Avdeev registradas en Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas y Belice. Una de ellas, Hi Capital Corp, aparece como sociedad de ahorros personales.

Cerca de 40% de los más de 2.000 sociedades offshore, fundaciones y trusts detectados en los archivos filtrados de Alpha Consulting reportan a uno o varios ciudadanos rusos como beneficiario final. Otro 23% tiene entre sus beneficiarios a ciudadanos de Ucrania. Los nuevos datos también vinculan sociedades offshore a otros despachos y personajes de más de 100 otros países y jurisdicciones.

Entre los clientes de alto perfil de Alpha Consulting, uno de los 14 proveedores de servicios offshore cuyos archivos fueron filtrados a ICIJ, destacan Isabel Dos Santos, la mujer más adinerada de África; el general Martin Rushmaya, asesor del presidente de Zimbabue; y Davit Galstyan, dueño de una empresa de armas de Armenia que las autoridades de ese país investigó por traficar municiones a Emiratos Árabes Unidos y posteriormente a Liberia, a pesar de un embargo.