HABRÍA INGRESADO AL MENOS 1.2 MILLONES EN LAS CUENTAS DE GRANADOS Y MARJALIZA
Michael Trevor, el presunto blanqueador y reclutador de la trama Púnica
Los investigadores creen que además de blanquear dinero para Granados y Marjaliza habría reclutado a empresarios y gente VIP para que hicieran lo mismo.
Michael Trevor es un empresario español de origen estadounidense y los investigadores creen que por un lado blanqueó dinero para Francisco Granados y David Marjaliza, para las cuentas que tenían en Suiza, pero que también habría reclutado a una veintena de empresarios y gente VIP para hacer lo mismo.
La Guardia Civil registró su casa, embargó sus bienes, las propiedades que tiene con su mujer, bloqueó una caja de seguridad que tenían en Banco Sabadell e incautó una caja fuerte que tenían en su casa.
Él no se ha acogido a amnistía fiscal, consta incluso que ha cobrado pensión del Estado desde 2002, pero su mujer sí lo habría hecho.
Los investigadores creen que él habría ingresado al menos 1,2 millones de euros en las cuentas de Granados y Marjaliza en el BNP de Ginebra, pero también sospechan que habría intervenido activamente en que otros empresarios y gente VIP lo hicieran en las cuentas de Granados y Marjaliza, en una operación de blanqueo.
Entre estas últimas estaríamos hablando de 17 personas que fueron a declarar ante el juez el pasado febrero, entre ellas: Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos I; el ex alcalde socialista de Alcalá de Henares, Florencio Campos; empresarios como Tristán Domecq de la Maza, Rodrigo Díaz de Pichardo o el hotelero Juan Semper Asensi.