'EL OBJETIVO' AVANZA EN EXCLUSIVA MUNDIAL LA LISTA FALCIANI
David Bowie, Tina Turner o promotores del yihadismo; entre los integrantes de la Lista Falciani
El 'Objetivo' adelanta una exclusiva mundial de laSexta compartida con medios como Le Monde y la BBC. La periodista Mar Cabra, del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, adelanta los datos de la llamada Lista Falciani con todos los clientes a nivel global del banco HSBC con cuentas hasta 2007. Son más de 100.000 clientes que tenían en 2006-2007 más de 100.000 millones de dólares, que al cambio de la época son 69.000 millones de euros. En esta lista hay nombres ilustres como John Malkovich, David Bowie o Tina Turner.
En la Lista Flaciani hay más de 100.000 nombres de clientes del HSB suizo. Falciani, informático que trabajó para ellos, se descargó los datos de las cuentas en Suiza en 2008, se los dio a la justicia francesa y gracias a eso en el diario francés Le Monde obtuvieron esos datos y los compartieron.
En España ya se conocían algunos nombres, porque las autoridades españolas tuvieron esa lista en 2010. De hecho se dijo en aquel momento que se habían recaudado unos 260 millones de euros en impuestos no pagados.
Salieron a la luz algunos nombres como el de Emilio Botín, que tenía una cuenta en Suiza, él y su familia. Salieron también otros nombres como el de Eufemiano Fuentes. Lo que conocemos hoy por ejemplo es que Fernando Alonso tenía una cuenta en Suiza, aunque no es ilegal tener una cuenta en Suiza, siempre y cuando se declare.
"El caso de Fernando Alonso es peculiar, porque desde 2001 lleva mucho tiempo fuera. Incluso fue residente fiscal en Suiza y esas cuentas están perfectamente claras. De estos nombres hay de todo. Estamos hablando de famosos como John Malkovich, David Bowie o Tina Turner. El grupo de los deportistas, no sólo Alonso, también están Kovalainen y Michael Schumacher", cuenta Mar Cabra.
"Más allá de todos estos nombres conocidos, lo más preocupante es que hemos encontrado nombres de gente que trafica con diamantes, gente que tiene lazos relacionados con la financiación de Al Qaeda y el yihadismo, y eso sí es verdaderamente preocupante de este tipo de cuentas, que al haber tanto secretismo y ser tan difícil para las autoridades obtener esa información, se cuela gente que está en el límite de la legalidad", afirma la periodista.
"No solo hemos tenido acceso a una lista, sino a notas internas del banco. De más o menos de 2005. Parecen un poco antiguas pero no lo son, porque ponen en relevancia algo muy importante: que en ese momento se puso en vigor una normativa europea, la Directiva del Ahorro, que obligaba a los bancos suizos a quitar un poco de impuestos de esos ahorros y a reportar quiénes eran esos clientes".
Mar Cabra lleva a 'El Objetivo' un ranking de los países que tienen más clientes en el HSBC suizo que ayuda a sus clientes a que engañen un poco más a los ciudadanos. Suiza está en el primer lugar del ranking. Le siguen Reino Unido, Brasil, Italia; y en el puesto número 12 está España, que tiene 2.694 clientes con cuentas en Suiza en ese banco en concreto.