Hemeroteca Equipo de Investigación
800.000 euros por la venta de bocadillos en una casa: las sorprendentes ganancias de una red de blanqueo de Plasencia
La Agencia Tributaria destapaba en 2016 una red de lavado de dinero con 130 implicados, entre ellos 32 menores. Equipo de Investigación analizaba el operativo entonces.
La Agencia Tributaria destapaba en 2016 una amplia red de blanqueo de dinero en la que estaban implicadas 130 personas, entre ellas 32 menores de edad. El caso salió a la luz tras el análisis de más de mil cuentas bancarias sospechosas en Extremadura, dentro de una investigación revelada por el programa Equipo de Investigación.
Entre los hallazgos más llamativos figuraba el de una supuesta vendedora de bocadillos que habría llegado a acumular 800.000 euros en sus cuentas. "Si comparamos sus ingresos declarados con las cantidades que maneja, el desfase es absoluto", explicaba entonces un representante de Hacienda.
Según los investigadores, los bancos eran el principal canal del lavado de dinero: "Ahí ingresan las cantidades que van amasando, y el dinero pasa de padres a hijos", detalló un jefe de la AEAT en Extremadura.
El contraste de las cifras resultaba evidente: "Una persona que en 2009 ganaba 654 euros dispone hoy de ocho cuentas bancarias con un total de 46.000 euros", añadió. Los reporteros intentaron hablar con la presunta vendedora, pero ésta se negó a declarar e incluso agredió a uno de los periodistas.
El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.
*Puedes ver el programa completo en atresplayer.