"El dinero viaja por todo el mundo sin que Hacienda lo sepa"

Este es el tema que va a llevar 'Equipo de Investigación' el próximo viernes. El programa detallará cómo la trama de Gao Ping ayudaba a millonarios españoles a mover su dinero guardado en paraísos fiscales y conseguir dinero en efectivo.

Tanto Gao Ping como su esposa controlaban el negocio. Ella se encargaba de mandar a China los beneficios que la red de su marido consigue en España. A la mujer la fotografían entregando un sobre en Atocha a uno de los imputados: Rafael Pallardó, es el principal blaqueador de la trama, su trabajo era llevar y traer dinero y buscar a sus clientes. Pero no actúa sólo, lo hace con una mujer, también conocida como "la sobrina". Ella maneja a diario millones de euros en efectivo.

El dinero viaja por todo el mundo sin que la Hacienda española lo sepa, un fraude a gran escala. El viernes a las 21:30h, "Defraudadores" en 'Equipo de Investigación'.