Equipo de Investigación, en 2020
Las sociedades ocultas del clan de Sinaí Giménez: "Las usarían para encubrir ingresos de actividades delictivas"
La Guardia Civil descubrió que el clan Giménez tenía unas cooperativas utilizadas para obtener las licencias de los puestos de los mercadillos y sociedades pantalla "que no se dedican a nada". Un experto lo contó en Equipo de Investigación en 2020.
En 2020, el prestigioso abogado Marcos García Montes atendió a Equipo de Investigación por su defensa a Sinaí Giménez, acusado de ser el líder de una organización criminal basada en amenazas a otras familias por el control de los mercadillos de la comarca de Vigo.
"No ha habido ningún tipo de amenazas y no tienen motivos de miedo real", aseguró entonces Marcos García Montes, donde aseguró que a pesar de la enemistad nunca ha habido coacción.
Sin embargo, la Guardia Civil descubrió que tenían unas cooperativas utilizadas para obtener las licencias de los puestos de los mercadillos y sociedades pantalla "que no se dedican a nada": "Los investigadores deducen que es un instrumento para el blanqueo de capitales y encubrir ingresos que provienen de una presunta actividad delictiva", destacó Francisco Bonatti, experto en prevención de blanqueo de capitales.
Tras lo que fue detenido
Los indicios que relacionaron a Antonio Tejado con el asalto a casa de su tía María del Monte
"Según los investigadores, Antonio Tejado insistió en hacer llamadas a María del Monte e Inmaculada los días previos al asalto para saber cuándo van a volver" de viaje, afirma el periodista Jorge Muñoz.