SEGUÍA TRES PAUTAS
Las complejas operaciones que utilizó Luis Bárcenas para mover el dinero desaparecido
En dinero de Luis Bárcenas ha viajado por varios países, todo para que no se tuviera constancia de su existencia. En una primera fase lo colocaba en Suiza, para que todos estos millones que ha robado viajaba para que nadie supiera de su existencia.
Sabemos que intento legalizar una parte gracias a la amnistía fiscal del gobierno, fueron diez millones, calderilla a lado de los 47 millones que llego a tener.
El dinero que tenía Luis Bárcenas viajó mucho, por varios países para que no se tuviera constancia de su existencia. Estuvo en Suiza, en los bancos Dresdner Bank y Lombard Odier, en este último aparecen dos cuentas que son sospechosas.
En Panamá operó en la Fundacion Sinequanon y Granda Global S.A, mientras que en Nueva York en HSBC y en Bermudas en Impata. En Argentina Grupo Sur de Valores y la Moraleja S.A fueron las empresas con las que trabajó. En Liechtenstein y Uruguay, con los bancos Discount Bank y Tesedul S.A hubo movimiento en lo que se refiere al dinero que controlaba.
En todas hay trasferencias directas a Nassau, Bahamas y Estados Unidos. Una complicada telaraña donde siguió siempre las mismas pautas.
En una primera fase colocaba el dinero en cuenta suizas. A continuación lo movía con complejas operaciones para desvincularlo de su origen desconocido o sospechoso. Para finalizar, ese dinero regresaba al flujo económico normal. Unas pautas que le sirvió para esconder el dinero durante los últimos años.