Equipo de Investigación, en 2016Vendedor ambulante y millonario: así actuaba 'Johnny Silva', el líder de una red de blanqueo millonaria
Equipo de Investigación, en 2016"Tened cuidadito": la advertencia de una vecina a Equipo de Investigación por la grabación sobre una red de blanqueo millonaria
Equipo de Investigación, en 2016La sorprendente reacción del cabecilla de una red de blanqueo al ser detenido en su casa: "Me habéis destrozado la puerta y la tenéis que pagar"
Equipo de Investigación, en 2016Amas de casa, estudiantes y pensionistas de un barrio marginal en Plasencia: el perfil los miembros de una importante red de blanqueo
Equipo de Investigación, en 2016Una fortuna de 800.000 euros vendiendo bocadillos en casa: así operaban los miembros de una red de blanqueo en un barrio marginal de Plasencia
El arresto sacude ColombiaDetenido el hijo mayor de Gustavo Petro por un caso de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito
Operación contra el narcotráficoQuién es Ana González Martínez, la concejal de Vox en Parla detenida por tráfico de drogas
En MallorcaDetenido Juan Gayá, 'gurú' de las apuestas deportivas, en una operación contra el blanqueo de capitales
El 'Caso Pujol''Expurgar el sumario de datos personales': así es la estrategia que estaría ejecutando Jordi Pujol para no ser juzgado
Operación MitoLa Fiscalía Antidroga pide 31 años de prisión para Sito Miñanco y 9 años para el abogado de Puigdemont
Procesan a RatoEl juez propone juzgar a Rodrigo Rato por presunta corrupción, blanqueo y delitos fiscales
Investigación de AnticorrupciónLos reyes eméritos utilizaron a un coronel como presunto testaferro y un millonario mexicano habría aportado dinero a las tarjetas opacas
Por organización criminal y fraudeLa Audiencia Nacional juzgará a cuatro exdirigentes de CDC por el caso 3%
Presunto blanqueo de capitalesEl rey Juan Carlos disfrutó de un viaje a la Polinesia Francesa pagado por una sociedad pantalla tras su abdicación
Operación contra el narcotráfico en CeutalaSexta, testigo en exclusiva de una gran operación contra una peligrosa banda de narcos en Ceuta
Fue juzgado y absuelto por blanqueo de capitalesSandro Rosell reclama casi 30 millones de euros al Estado por los dos años que estuvo en la cárcel
EN SUIZAJuan Carlos I le entregó un maletín con 1,7 millones de euros a Arturo Fasana cuando aún era jefe del Estado