ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El Ministerio de Economía denuncia a Banco de Madrid por blanqueo de capitales
El Ministerio de Economía ha detectado ya indicios de delito en algunas operaciones de clientes de Banco Madrid. La Unidad de Blanqueo de Capitales ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al antiguo equipo gestor. Banco de Madrid fue intervenido por el Banco de España después de que el Gobierno andorrano interviniese su matriz, Banca Privada de Andorra, acusada por el Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero de organizaciones criminales.
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al equipo gestor de Banco de Madrid al detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas, han informado a Europa Press fuentes del organismo.
Paralelamente, el Sepblac ha abierto un procedimiento administrativo contra la filial del banco andorrano BPA por infracciones graves y muy graves de la Ley de Blanqueo de Capitales.
El Sepblac, dependiente orgánicamente del Ministerio de Economía, ha trasladado su denuncia a la Fiscalía tras concluir un informe exhaustivo sobre la entidad cuya elaboración ha llevado casi un año, ya que se incoó en abril de 2014 y se ha finalizado en febrero.
Las conclusiones del informe ponen de manifiesto la existencia de indicios de delitos y operaciones sospechosas que tendrían que ver con una operativa diseñada para blanquear capitales de origen dudoso.
Anticorrupción estudiará ahora el informe y decidirá si los hechos denunciados son constitutivos de delito, supuesto en el cual presentaría una querella ante los tribunales de Justicia.
El consejo de administración de Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA por supuesto blanqueo de capitales, dimitió en bloque el pasado miércoles tras la celebración de una reunión extraordinaria.
El argumento esgrimido en ese momento para adoptar tal decisión fue el de facilitar el trabajo a los interventores designados por el Banco de España, aunque es probable que ya conocieran las conclusiones del informe del Sepblac.