BERNAL ZAMORA ARCE, UN CARTERO COSTARRICENSE
Un testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la Lista Falciani con 30 millones de dólares
La Lista Falciani desvela nuevas sorpresas, como la de un testaferro de Francisco Granados y su socio y también imputado en la operación Púnica, David Marjaliza. Se trata de un ciudadano de Costa Rica, cartero de profesión, que aparece como titular de una empresa investigada en la trama Púnica y que sirvió presuntamente para blanquear dinero de las comisiones ilegales.
Era el eslabón perfecto para que lo que Granados y Marjaliza habían ocultado en Suiza volviera a España sin que saltara ninguna liebre. Un cartero de Costa Rica: Bernal Zamora Arce, con una casa es de lo más humilde. Sin embargo, su nombre aparece al frente de 631 sociedades. Un testaferro profesional, como él mismo ha reconocido a un semanario de su país: "Yo sólo presto el nombre. Nada más".
Nada más y nada menos. Como aparece en el BOE costarricense, en un solo día se convirtió en presidente de todas estas empresas. Y aquí está el problema de Granados y Marjaliza. Entre ellas aparece
Sheraton Trading, la misma sociedad que, según el juez Eloy Velasco, ambos utilizaban para ocultar sus fondos en Suiza.
Al testaferro de Granados y Marjaliza le conocemos porque su nombre figura en la Lista Falciani: al menos dos de las sociedades que representaba, Vanguard Traidin y Realco Management, tenían en el
HSBC más de 30 millones de dólares.
Además, según esas mismas fichas del banco, Bernal Zamora sólo figuraba, pero quien controlaba realmente los fondos de esas sociedades era un vendedor de diamantes con residencia en Israel.