Sumario del caso Plus Ultra
El origen de la imputación de Zapatero: EEUU investigaba el móvil del empresario Rodolfo Reyes por posible blanqueo de dinero
Los detalles Todo empezó en Estados Unidos, con su Departamento de Seguridad Nacional investigando el posible blanqueo de dinero de Rodolfo Reyes. Ya en 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades francesas y suizas sobre el rescate de Plus Ultra.
Resumen IA supervisado
Este lunes se han revelado nuevos detalles sobre la trama de blanqueo de capitales presuntamente liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según la Audiencia Nacional. El caso Plus Ultra incluye fotografías de lingotes de oro y relojes de lujo, elementos típicos de lavado de dinero. La investigación comenzó en EE.UU. bajo la administración de Joe Biden, centrándose en Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, por actividades ilícitas. Francia y Suiza también han contribuido a la investigación, alertando sobre el uso del rescate de Plus Ultra para lavar dinero venezolano. Actualmente, hay órdenes internacionales de detención contra Reyes y otros implicados, emitidas por el juez José Luis Calama.
* Resumen supervisado por periodistas.
Este lunes también hemos conocido novedades sobre el origen de la trama que, presuntamente y según la Audiencia Nacional, lideraría el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hay nuevos detalles sobre su operativa y, algo muy llamativo: porque en el sumario del caso Plus Ultra aparecen fotografías de lingotes de oro y de relojes de lujo. Todo lo que habitualmente apunta a un blanqueo de capitales de manual.
Si viajamos un poco al pasado, podemos descubrir el inicio de todo. Porque fue el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quien abrió el camino hacia la imputación del expresidente Zapatero. Todo arrancó en EEUU, no en España, y en la era de Joe Biden, no con Donald Trump en la Casa Blanca.
Y es que, los estadounidenses estaban investigando al venezolano Rodolfo Reyes, accionista principal de Plus Ultra. Le seguían la pista por sus actividades ilícitas y, entre ellas, estaba el posible blanqueo.
Es así como dan el paso, acceden al teléfono móvil del empresario Rodolfo Reyes, y descubren los indicios necesarios y lo suficientemente claros para seguir en su exploración, pero no sin antes pedir la colaboración de la Policía Nacional de España.
Encontraron "una evidencia que contiene información relevante para el procedimiento que se sigue", según la UDEF. También aportaron los mensajes del móvil de Rodolfo Reyes, que ayudaron a posicionarlo como una figura imprescindible para poder llegar o acceder al expresidente y a su red de influencias. Entre ellos, este mensaje: "Sí hermano, nuestro pana Zapatero detrás".
EEUU, España, Francia y hasta Suiza
Ya hemos pasado por EEUU y España, pero queda recordar que Francia y Suiza también han conducido parte de una investigación.
En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades francesas y suizas sobre la posibilidad de que el rescate de Plus Ultra hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela.
Así consta en el auto, al que ha tenido acceso laSexta: "Según la OEI 10/2024 de Francia, Rodolfo Reyes Rojas está vinculado a la compañía aérea Plus Ultra" y "aparecería como beneficiario de transferencias de dinero, pudiendo estar implicado en una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro a una compañía aérea Coyne Airways hacia Dubái".
Esto fue lo que llevó a la Fiscalía a presentar una querella contra seis personas, entre las que no estaba por aquel entonces Zapatero. Esa querella apuntaba a la secadora Plus Ultra. Porque la Fiscalía sostenía que la compañía se dedicaba a blanquear dinero ilícito procedente de Venezuela.
Lo hacía a través de contratos ficticios de préstamos, la adquisición de bienes inmuebles de lujo e incluso la compraventa de relojes de lujo. Es verdad que la causa se archivó en varias ocasiones, pero también que fue recuperada y que este lunes hemos conocido la parte hasta ahora oculta del sumario del caso Plus Ultra.
Orden internacional de detención: Rodolfo Reyes
Este caso todavía continúa, pues recordemos que sigue en investigación indiciaria. Por ello, este mismo lunes, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha emitido una orden internacional para detener precisamente al empresario y principal accionista de Plus Ultra: a Rodolfo Reyes. Pide que se le busque y detenga como acusado de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Según figura en la orden, en 2017 la titularidad real y gestión de Plus Ultra pasó a manos de Rodolfo Reyes y de su esposa, María Aurora López, para la que el juez también ha emitido una orden internacional de detención por los mismos delitos.
Asimismo, Calama ha ordenado la detención de Simon Leendert Verhaoeven, quien junto con Luis Felioe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, de la que Reyes era, entre otros, "presunto cliente".