Tribunales
Zapatero, imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'
Los detalles El juez José Luis Calama ha citado el próximo 2 de junio al expresidente Zapatero como investigado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso de la aerolínea Plus Ultra.
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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama le ha citado para el 2 de junio como investigado, mientras se registran su despacho y varias empresas vinculadas. La investigación se centra en el uso irregular de los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra durante la pandemia. Además de Zapatero, están imputados el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez. Esta es la primera vez que un expresidente es imputado en democracia.
* Resumen supervisado por periodistas.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, según fuentes jurídicas a laSexta.
El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, le ha citado el próximo 2 de junio como investigado. A lo largo de la mañana se han practicado sendos registros en el despacho del expresidente del Gobierno en la calle Ferraz y las empresas Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y Whathefav (empresa de sus hijas). Los registros los ha llevando a cabo el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional que ha salido con cajas de las oficinas . Las dos hijas del expresidente del Gobierno, junto con su abogada, han estado presentes en el registro.
El caso Plus Ultra indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia. A Zapatero se le investiga por haber aprovechado presuntamente su red de influencias para beneficiar a la organización criminal a cambio de pagos a él y a la empresa de sus hijas Whathefav que habría realizado su amigo Julio Martínez Martínez a través de su compañía, Ánalisis Relevante.
Zapatero, presunto "líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias"
Según el auto de Calama, de 85 páginas, Zapatero desempeñaba el papel de presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
La red, describe el magistrado, utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos" y el magistrado habla de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero".
El escrito de Calama sostiene que la influencia buscaba "la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra". Y considera clave el "acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda".
Zapatero habría recibido casi dos millones en comisiones, según el auto
En cuanto a los beneficiarios finales, apunta el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
Creación de una 'offshore' en Dubái por orden de Zapatero
El juez detalla en su auto que consta indiciariamente acreditado "la existencia de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional".
En este contexto, el magistrado también considera indiciariamente acreditado que Zapatero, con la participación de María Gertrudis Alcázar Jiménez y Julio Martínez Martínez, dio instrucciones para la constitución de una sociedad 'offshore' en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.
El juez Calama habla de "gravedad de los hechos investigados"
El juez Calama, que ha levantado hoy el secreto de las actuaciones, justificó mantener el secreto hasta el 28 de mayo por "la gravedad de los hechos investigados". En concreto, decía que estaba "pendiente la práctica de diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, ante las características, la propia naturaleza de los hechos investigados, la gravedad de los mismos, y al objeto de evitar que pudiesen generarse incidencias que afectasen a la finalidad de la propia investigación".
El sumario de Plus Ultra está incoado en términos genéricos por "apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal", según se detalla en el auto, aunque esos no todos esos delitos se atribuyen a Zapatero.
El origen de la investigación se remonta a 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió dos solicitudes de cooperación internacional de Frabcia y de Suiza para para acabar con una "organización criminal" que se dedicaba a blanquear fondos opacos procedentes de Venezuela. Ambos países solicitaban varios registros en Madrid, Tenerife y Mallorca. Y advertían de que funcionarios públicos venezolanos habían desviado fondos "de muy alta cuantía" a Europa de forma ilegal.
Calama asumió la investigación en marzo pasado después de que se la enviara la magistrada Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Esta jueza consideró que se investiga una organización criminal que actuaría en el territorio de más de una audiencia y que su actividad afectaría a la economía nacional, lo que deriva la competencia a la Audiencia Nacional.
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia. Además de Zapatero, en la causa están imputados al menos el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli; el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente Zapatero y que le habría pagado por supuestas labores de consultoría.
José Luis Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, actúa en esta causa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno, porque tenía relación con una de las partes.