Detenidas 21 personas en Madrid en una operación internacional contra el fraude financiero

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, se estima que la organización criminal tenía más de 8.000 inversores en 70 países y ha llegado a alcanzar los 25 millones de euros en beneficios.

Hasta la fecha se han detenido en España a 21 personas de origen español, portugués, y colombiano y se han producido otras cuatro detenciones más en Portugal, Brasil y Francia. La investigación se inició tras tener conocimiento de que en una cuenta bancaria a nombre de una empresa se reflejaban movimientos de dinero sospechosos.

La estafa consistía en hacer creer a los inversores que obtendrían beneficios mediante la compra de un producto, que a su vez sería alquilado a otra empresa y el beneficio era proporcional a la cantidad invertida y se podía incrementar en función del número de personas que invirtieran en él.

Gran parte del dinero invertido por la organización lo destinaban a la promoción de la estafa, con la celebración de viajes, conciertos y reuniones en grandes hoteles de manera gratuita donde persuadían a los asistentes para que invirtieran su dinero.También se valían de plataformas virtuales y de redes sociales para dar publicidad en Internet.