Hacienda requiere a laSexta la documentación de los Pandora Papers

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), ha enviado un requerimiento a laSexta y El País para recabar la documentación contenida en los Pandora Papers, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado ambos medios.

El escrito, fechado a 6 de octubre, solicita el envío de "la información con trascendencia tributaria relacionada con los archivos secretos de catorce despachos de abogados especializados en operaciones en paraísos fiscales, que saca a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de noventa países".

La Agencia Tributaria hace referencia a las informaciones que venimos desvelando, tanto laSexta como El País, desde el domingo 3 de octubre, cuando salieron a la luz los Pandora Papers.

La ONIF requiere la información ya que "resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspección de la AEAT, y que tiene trascendencia tributaria al recoger hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica".

Hacienda da así un plazo de diez días para que laSexta entregue la documentación requerida y, sobre todo, la que permite sostener que "en los Pandora Papers figuran un total de 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español".

En concreto, Hacienda requiere: el listado de las sociedades offshore relacionadas con personas vinculadas con territorio español, junto con todos los detalles disponibles; listados de accionistas, beneficiarios, directores, intermediarios o cualesquiera otras personas o entidades relacionadas con tales sociedades; detalle de las relaciones entre las distintas personas o entidades; y documentos, imágenes, correos electrónicos, hojas de datos o archivos de otro tipos relacionados.

Desde el primer momento en que los más de 150 medios vinculados a esta investigación publicaron sus hallazgos y, en concreto, laSexta y El País publicaron los grandes nombres españoles (como Pep Guardiola, Miguel Bosé o Julio Iglesias), la Agencia Tributaria hizo saber que se llevarían a cabo las actuaciones necesarias para saber si se estaba produciendo o no un fraude fiscal.

LaSexta ya ha colaborado aportando documentación publicada de otras grandes investigaciones, como los Papeles del Paraíso, la Lista Falciani o los Papeles de Panamá. De esta última, por ejemplo, la Agencia Tributaria ya ha recabado 142 millones de unos 100 contribuyentes y, todavía, hay 101 actuaciones abiertas.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha aseguradoen una entrevista en Al Rojo Vivo que "si se ha producido un desfalco, si se ha defraudado, que paguen y sufran las sanciones correspondientes".

Los Pandora Papers son la mayor colaboración periodística de la historia. Más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países han participado en la investigación de 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades offshore. El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan laSexta y El País como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post, The Guardian o el Süddeutsche Zeitung.