De 'Pachano' a Montoya: el peso legal de ser testaferro en el caso Erial y más allá

El caso Erial ha dado un giro al saber la declaración de 'Pachano', amigo de la infancia de Zaplana, que ha admitido ser el testaferro del expolítico. Pero ¿qué significa ser un testaferro? Para entenderlo mejor, en laSexta Clave ponemos un ejemplo: el caso de Leticia Montoya. No gana más de 1.000 euros, pero su nombre está en más de 3.000 sociedades, algo que en laSexta supimos gracias a los Papeles de Panamá.

En un barrio humilde, Montoya dejó que usaran su nombre, su pasaporte y su firma a cambio de un sueldo y 'Pachano' dice que lo hacía por amistad, ambos son lo mismo, testaferros. Pero ¿qué es un testaferro? Es alguien que pone su nombre y su firma a disposición de otra persona para ocultar la verdadera propiedad de bienes o empresas. A cambio, suelen recibir una compensación económica.

'Pachano' justifica su colaboración como un gesto de amistad, pero las implicaciones son más profundas. El uso de testaferros es una estrategia común en actividades delictivas, desde el blanqueo de dinero hasta el desvío de fondos públicos y la evasión de impuestos. Estos intermediarios son utilizados para autorizar transacciones financieras que ocultan la identidad y responsabilidad de los verdaderos beneficiarios.

Sin embargo, ¿qué responsabilidad legal tienen los testaferros? A menos que hayan sido engañados, comparten la culpabilidad con quienes encubren. Un caso reciente en Barcelona ilustra como personas vulnerables fueron manipuladas para convertirse en administradores de empresas con deudas millonarias, sin consecuencias penales para ellos.